RM 38억 이상의 자산을 압수했습니다! MBI 폰지 사기 혐의로 용의자 3명 추가 체포

말레이시아 경찰이 폰지 사기와 관련된 자산 5억 2,750만 링깃을 추가로 압수 및 동결했다고 MBI 인터내셔널 그룹이 밝혔다. 이 사건에서 압수된 자산의 총 가치는 다음과 같습니다. RM 38억에 도달했습니다., 998개의 은행 계좌가 동결되었습니다.

이달 초 말레이시아 경찰은 MBI와 관련하여 쿠알라룸푸르와 페낭에서 다른 용의자 3명을 체포했는데, 그중 한 명은 '탄 스리(Tan Sri)'라는 가명을 사용했습니다. 경찰은 현재까지 폰지 사기 혐의로 17명을 체포했습니다.

체포 후 경찰은 447개의 부동산, 4개의 콘도미니엄, 4개의 호화 요트 및 3개의 여객선을 압수했습니다. 압수된 다른 물품으로는 고급 승용차 3대, 현금 RM 280,000, 시계, 보석, 휴대전화 및 서류가 포함되었습니다. 또한 경찰은 3억 2,800만 링깃이 들어있는 37개의 은행 계좌를 동결했다.

경찰은 더 많은 자산을 압수할 것으로 예상하고 있습니다. 조사가 아직 진행 중이기 때문입니다.

_{Bukit Aman 상업범죄수사부 국장 대행 Hasbullah Ali (Bernama)}

지난 4월, 말레이시아 경찰은 MBI 인터내셔널 그룹(MBI International Group)이 운영하는 해외 폰지 사기에 대해 조치를 취했는데, 이 사기 수법은 의심스러운 온라인 투자 계획으로 아시아 전역의 투자자들을 유혹했다.

이 그룹은 발행 한 가상 화폐가 결코 내려지지 않고 올라갈 것이라고 주장했습니다. 가치가 증가하는 환상을 만들기 위해 가격을 조작하는 것. 한편, 사기꾼들은 투자자들에게 돈을 벌 수 있다고 확신시켰습니다 매달의 10의 수익률% 20까지%, 또는 그 이상. 그러나 이러한 "수익"은 실제 거래 활동이 아니라 새로운 투자자가 지불한 자금에서 나온 것입니다. 그 결과, MBI 그룹은 폰지 사기로 여겨졌습니다.

2017년 MBI는 더 적은 투자자를 유치했고 자금 흐름이 중단되어 수백만 명의 투자자가 돈을 잃었습니다.

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