OctaFX 단속 심화: ED, 암호화폐 2,385억 루피 동결, 글로벌 사기 수사 확대 속 스페인에서 배후 조종자 체포

인도 법무부(ED)는 해외 외환 플랫폼인 옥타FX(OctaFX)에 대한 조치를 강화하여 2,385억 루피(미화 2억 7,100만 달러) 상당의 암호화폐를 동결하고, 해당 플랫폼의 배후로 지목된 파벨 프로조로프를 스페인에서 체포했습니다. 이번 조치는 인도에서 디지털 자산을 포함한 금융 범죄 단속 역사상 최대 규모로, 외환 거래라는 명목으로 국경 간 자금 세탁과 사기가 광범위하게 자행되고 있음을 보여줍니다.

ED 조사관에 따르면, OctaFX는 허가받지 않은 외환 거래 방식을 통해 인도 투자자들을 체계적으로 사취했습니다. 높고 안정적인 수익을 약속하며 사용자들을 유인하고, 개인 투자자를 대상으로 공격적인 마케팅 캠페인을 벌였습니다. 조사 결과, 2022년 7월부터 2023년 4월까지 투자자들은 집단적으로 약 1,875억 루피(₹1,875 crore)를 인출하도록 속였으며, 약 800억 루피(₹800 crore)의 불법 수익이 복잡한 결제 시스템을 통해 인도 밖으로 유출된 것으로 나타났습니다.

ED는 이러한 송금이 종종 가짜 기관이나 허가받지 않은 결제 대행업체를 통해 이루어졌으며, 송금액을 소프트웨어나 연구개발 수입으로 위장했다고 밝혔습니다. 자금의 상당 부분이 외국인 직접 투자 형태로 인도로 유입되어, 마치 합법적인 것처럼 위장하는 데 도움이 되는 완전한 순환 자금 세탁 과정을 완료했다고 합니다.

당국은 해당 플랫폼 운영 기간 동안 인도에서 발생한 총 불법 수익이 5,000억 루피(미화 5억 6,800만 달러)를 초과할 것으로 추산된다고 밝혔습니다. 압수된 암호화폐 자산 외에도, ED는 프로조로프와 관련된 스페인 부동산 19채와 고급 요트 한 척을 압류했습니다. 해당 네트워크에 연루된 개인 및 단체 55명을 상대로 두 건의 기소장이 제출되었습니다.

또한, 해당 기관은 OctaFX가 캔들스틱 차트 조작과 고의적인 슬리피지(slippage)를 통해 투자자 손실을 유발하는 등 거래 데이터 및 체결을 조작했다고 비난했습니다. 이는 이전에 보고된 폰지 사기 수법과 일맥상통합니다. 고객 활동에 따라 프로모터에게 보상을 제공하는 이 회사의 인트로듀싱 브로커(IB) 제도는 소매 시장 전반으로 사업 영역을 더욱 확대했습니다.

이에 대해 OctaFX는 어떠한 부정행위도 부인하며, 자사 법인이 등록된 관할 지역의 현지 법률을 준수하여 운영된다고 주장했습니다. 해당 브로커는 자사의 데이터 피드는 검증된 시장 제공업체로부터 제공되었으며, 체포된 개인의 활동은 자사의 글로벌 브랜드 운영과 무관하다고 주장합니다.

이 사건은 규제되지 않은 해외 증권사들이 관할권의 허점을 악용하여 여러 법인이 연결된 기업 네트워크를 이용하여 신흥 시장의 개인 투자자들을 표적으로 삼는 방식을 여실히 보여줍니다. 또한, 암호화폐를 이용한 자금세탁 및 국경 간 금융 사기에 대한 인도 당국의 경계가 강화되고 있음을 보여줍니다.

올해 초, OctaFX와 관련된 광범위한 투자자 불만과 인출 문제로 인해 Brokersview는 이미 경고 신호를 보냈습니다.

법 집행 조치가 강화됨에 따라 OctaFX의 현재 사건은 사기 중개업체가 합법성과 기술을 무기로 국경을 넘어 대규모 사기를 저지르는 방법을 강력하게 일깨워 주는 사례이며, 규제 당국이 어떻게 이를 차단하기 시작하는지도 보여줍니다.

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