FSCA, 불법 외환 거래 단속 강화: 바카 그린, 주범에게 900만 랜드 벌금 및 20년 자격 정지 처분

남아프리카공화국 금융감독청(FSCA)은 심각한 금융 부정행위 및 무허가 외환 거래와 관련하여 바카 그린(Bhaca Green (Pty) Ltd)과 그 경영진에 대해 규제 조치를 취했습니다.

손게지웨 음발로 씨는 20년간 금융 서비스 업계에서 제명되었습니다. 음발로 씨와 바카 그린 씨는 공동으로 그리고 개별적으로 9백만 랜드의 행정 처벌을 받게 되었습니다. 룽길레 음길라네 씨는 5만 랜드의 벌금을 부과받았습니다.

FSCA의 조사 결과, 음발로와 바카 그린은 2019년 1월부터 2020년 12월까지 외환 거래를 가장하여 투자자들로부터 자금을 모집한 것으로 드러났습니다. 실제 거래 대신, 대부분의 자금은 다른 투자자들에게 허위 "수익금"을 지급하고 음발로의 개인 경비를 충당하는 데 사용되었습니다. 므길라네는 바카 그린과 음발로를 대신하여 고객들에게 금융 서비스를 제공했습니다. 

Mbalo와 Bhaca Green은 모두 FSCA(금융감독청)로부터 금융 서비스 제공업체(FSP) 인가를 받지 않았습니다. 이들은 외환 상품에 대한 자문 및 중개 서비스를 제공함으로써 인가받지 않은 2종 금융 서비스 제공업체로서 불법적으로 활동했습니다.

이번 부정행위의 규모와 심각성을 고려하여 FSCA는 해당 사안을 남아프리카공화국 경찰청(SAPS)에 이관하고 조사 과정에서 수집된 모든 증거를 제공하기로 결정했습니다.

최근 금융감독청(FSCA)은 심각한 금융 부정행위를 적발한 후 아프리마켓 캐피털(Afrimarkets Capital)의 영업 허가를 영구적으로 취소했으며 , 이는 앞서 방소(Banxso)에 대해 취했던 조치 와 유사합니다 .

BrokersView에서 알려드립니다

투자하기 전에 해당 회사 또는 개인이 규제 기관의 공식 등록부 에 금융 서비스 제공업체로 허가받았는지 확인하십시오 . 많은 사기꾼들이 외환 거래를 악용하여 폰지 사기 수법을 사용합니다. 홍보 자료나 소셜 미디어의 주장에 현혹되지 마십시오. 

중개업자의 부정행위가 의심되는 경우 즉시 관할 규제기관에 신고하십시오. BrokersView를 통해 불만을 접수 할 수도 있습니다.