한국 경찰, 해외 현금 운반책을 이용한 틱톡 투자 사기 조직 단속

한국 경찰은 틱톡 라이브 방송과 가짜 주식 투자 기회를 이용해 피해자들을 노린 투자 사기 네트워크의 현금 운반책으로 추정되는 외국인 두 명을 체포했다.

현지 경찰에 따르면, 우즈베키스탄 국적자 두 명은 사기 행각으로 얻은 수익금을 더 큰 규모의 범죄 조직에 이체한 혐의로 체포되어 검찰에 송치되었습니다.

수사관들은 해당 그룹이 틱톡을 통해 코스닥 상장 기업과 연계된 사기성 투자 기회를 홍보하며 600%에서 1,000%에 달하는 비현실적인 수익률을 약속했다고 밝혔습니다. 피해자들은 이후 비공개 온라인 채팅 그룹으로 이동하여 가짜 투자 결과를 보고 돈을 송금하도록 유도당했습니다.

이 사기 수법은 피해자들로부터 계좌 이체와 현금 직접 수령을 통해 약 8천만 원(5만 5천 4백 달러)을 갈취한 것으로 알려졌습니다. 한 피해자는 투자 수익금을 인출하려면 추가 현금이나 금이 필요하다는 말을 듣고, 범죄 조직은 운반책을 보내 5천만 원을 추가로 받아갔습니다.

경찰은 용의자들이 피해자들을 만나고 자금을 운반하기 위해 렌터카를 이용한 사실을 확인했습니다. 수사관들은 차량 추적을 통해 청주에서 용의자 두 명을 체포했으며, 조직책 및 관련자들을 파악하기 위한 수사를 계속하고 있습니다.

당국은 이 조직이 여러 명의 운반책을 통해 피해자와 상위 조직원 간의 자금 이동을 담당하는 다층적인 구조를 사용한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이러한 방식은 수사관들이 범죄 수익금의 흐름을 추적하기 어렵게 만들기 위한 것이었습니다.

한국 경찰은 투자 사기 및 음성 피싱을 통해 얻은 자금을 이동시키기 위해 중간책을 이용하는 범죄 조직이 늘어나면서, 금융 사기 네트워크와 연계된 해외 현금 운반책에 대한 단속을 강화하고 있다.

당국은 추가 피해자와 운반책이 연루되었는지 여부를 조사하고 있으며, 수사는 계속 진행 중입니다.