투자자가 웰스프로(WealthPro) 외환 출금 사기 혐의를 제기했으며, 관련 플랫폼들은 모두 사라졌습니다

자칭 글로벌 브로커리지로 외환, 암호화폐, 상품 및 지수 거래 서비스를 제공한다고 주장하는 WealthPoint FX를 둘러싼 불만이 점점 늘어나고 있습니다. 한 투자자는 이 플랫폼이 수년간 여러 다른 이름으로 운영되어 온 광범위한 사기 투자 계획의 일부라고 비난했습니다.

해당 투자자에 따르면, 이 사건은 WealthPoint FX 담당자들이 투자자의 휴면 거래 계좌에 대해 연락을 해오면서 시작되었습니다. 투자자는 이후 Integrity Core Bank라는 플랫폼에 계좌를 개설하라는 안내를 받았고, 자금을 인출하기 전에 4,600달러를 지불해야 한다는 통보를 받았습니다.

해당 투자자는 인테그리티 코어 뱅크에 대한 독립적인 조사를 진행한 후 의심을 품게 되었습니다. 웹사이트에서는 해당 금융기관이 미국 신용조합관리국(NCUA)의 보험에 가입되어 있고 미국 증권거래위원회(SEC)와 소비자보호협회(Better Business Bureau)에 등록되어 있다고 주장하지만, 투자자는 이러한 주장을 독립적으로 검증할 수 없었다고 주장합니다.

그 결과, 연방수사국(FBI) 인터넷 범죄 신고 센터(IC3), 금융산업규제국(FINRA), 연방거래위원회(FTC), 전국신용조합관리국(NCUA), 증권거래위원회(SEC) 등에 신고가 접수된 것으로 알려졌다.

해당 투자자는 WealthPoint FX가 자신의 계좌 잔액이 Integrity Core Bank로 이체되었다고 알렸다고 주장합니다. 그러나 얼마 지나지 않아 Integrity Core Bank는 투자자에게 계좌가 기록에서 삭제되었다고 통보하면서 자금 인출을 위해 4,600달러를 계속 요구했다고 합니다.

소송에서는 WealthPoint FX가 Supreme Coins, SuperCoin Bot, SuperCoin Trade, Phionex, Majorvest.pro 등 이전에 운영되었던 여러 투자 플랫폼과 연관되어 있다고 지적하며, 이들 중 일부는 현재 운영을 중단한 것으로 알려졌습니다.

더욱 우려스러운 점은 WealthPoint FX의 규제 상태입니다. 해당 브로커는 미국에 기반을 둔 완전한 규제를 받는 금융 서비스 제공업체라고 주장합니다.

그러나 업계 감시 기관의 조사에 따르면 WealthPoint FX는 미국선물협회(NFA)에 등록되어 있지 않은 것으로 나타났습니다. 더욱이, 해당 회사가 어떠한 공인된 금융 규제 기관의 인가나 감독을 받고 있다는 증거도 발견되지 않았습니다.

규제 감독이 없다면 투자 자금은 금융법, 보상 제도 또는 규제 안전장치의 보호를 받지 못할 수 있습니다. 업계 전문가들은 고객 자금 지급 전에 선불금, 세금, 확인 수수료 또는 인출 수수료를 요구하는 것은 투자 사기와 관련된 일반적인 경고 신호라고 경고합니다.

BrokersView에서 알려드립니다

WealthPoint FX, Integrity Core Bank 및 관련 업체에 대한 의혹 제기는 온라인 투자 플랫폼 이용 전 철저한 실사(due diligence)를 수행하는 것이 얼마나 중요한지 강조합니다. 투자자들은 출금 처리 전 추가 수수료를 요구하는 규제되지 않은 브로커나 플랫폼을 이용할 때 극도로 주의해야 합니다. 자금을 예치하기 전에 투자자들은 공식 금융 당국에 직접 규제 기관의 허가 여부를 확인하고, 회사 웹사이트에 게시된 내용에만 의존해서는 안 됩니다.

사기성 플랫폼을 이용했거나 출금에 어려움을 겪고 있다고 의심되는 경우, 모든 채팅 기록과 거래 스크린샷을 보관하십시오. 관련 당국에 신고하거나  , BrokersView에 즉시 신고해 주시면 당사에서 관련 규제 기관에 신고하는 것을 도와드리겠습니다.