토론토 남성, 660만 달러 규모 외환 사기 혐의로 기소

토론토 경찰은 토론토 지역 페르시아계 커뮤니티 투자자들을 대상으로 660만 달러 규모의 사기 행각을 벌인 혐의로 46세 거주자 세예드 모하마드 알리 노주미를 기소했습니다. 온타리오 증권위원회(OSC)는 노주미와 그의 공범 2명이 운영하는 스마트 프라임 그룹이 외환 거래를 위해 투자된 28명의 투자자 자금을 개인적인 용도와 다른 투자자들에게 지급하는 데 유용했다고 주장합니다. 이들은 모두 온타리오 주에서 증권 판매 허가를 받지 않은 상태였습니다.

노주미는 체포되었다가 5,000달러의 보석금과 보증인을 내고 석방되었습니다. 법원 기록에 따르면 미나 아미니와 그녀의 남편을 포함한 투자자들은 노주미에게 투자했던 저축과 대출금을 잃었습니다. 이러한 재정적 손실로 부부는 파산 신청을 하게 되었습니다. 아미니는 "다시 시작하려고 노력하고 있지만 솔직히 너무 힘들어요."라고 말했습니다. "OSC(온타리오 금융감독청)가 저희에게 큰 도움을 주었습니다. 그들의 도움이 없었다면 저희는 희망을 잃었을 거예요."

법원 기록에 따르면 노주미는 2019년 2월 사기 혐의로 기소되었으나, 피해 보상금 지급 후 혐의가 취하된 바 있습니다. 그럼에도 불구하고, 검찰은 그가 이전 혐의에도 불구하고 스마트 프라임 그룹을 통해 최소 350만 달러를 모금했다고 주장합니다.

투자자들은 OSC(온타리오 증권위원회)에 손실 사실을 신고했고, 이에 따라 형사 고발이 이루어졌습니다. 피해자 중 한 명인 엔시에 라흐마니는 해당 사기 행각으로 인한 피해가 금전적, 정신적 고통 모두에 해당한다고 말했습니다. "그는 우리 모두에게 배상해야 합니다. 투자한 금액뿐만 아니라 우리가 겪은 정신적 스트레스도 있습니다. 돈으로 환산할 수 없는 고통입니다." 라흐마니는 계좌 동결로 인해 주택 구매를 포함한 개인적인 계획에 차질이 생겼다고 덧붙였습니다.

온타리오 증권위원회(OSC)는 앞서 2023년 12월 스마트 프라임 그룹에 대해 공개 경고를 발표한 바 있습니다. 노주미는 민사 소송에서 투자자들의 투자금은 상환 기한이 도래하지 않은 대출금이라며 혐의를 부인했습니다. 형사 사건은 다음 달 온타리오주 뉴마켓 법원에서 심리될 예정이며, 피해자들은 이번 판결을 통해 배상금을 받고 유사한 사기 사건을 예방할 수 있기를 기대하고 있습니다.