독일 연방금융감독청(BaFin)이 무허가 투자 플랫폼 및 투자설명서 위반에 대한 단속을 확대합니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 온라인 금융 사기 근절을 위한 지속적인 캠페인의 일환으로 무허가 투자 플랫폼, 사기성 회복 시도, 불법 증권 발행 등에 대한 새로운 경고를 발표했습니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 여러 업체가 독일에서 허가 없이 금융, 투자, 암호화폐 또는 결제 서비스를 제공하고 있는 것으로 의심된다고 경고했습니다. 또한 허위 규제 주장과 신분 도용 의혹에 대해서도 우려를 표명했습니다.

최근 발표된 경고 중 하나로, 독일 금융감독청(BaFin)은 코소보에 본사를 둔 BOSS.BSS LLC가 필요한 증권 투자설명서 없이 하르트만앤벤츠(Hartmann & Benz Inc)의 주식을 독일에서 불법적으로 공모했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

규제 당국은 또한 영국, 호주, 키프로스와 같은 관할 지역에서 허가 없이 운영되거나 규제를 받고 있다고 허위로 주장하는 플랫폼을 포함하여 여러 의심스러운 거래 및 투자 웹사이트를 지적했습니다.

독일 금융감독청(BaFin)은 투자자들에게 독일에서 금융 또는 암호화폐 관련 서비스를 제공하는 모든 기업은 감독 당국의 적절한 허가를 받아야 한다고 상기시켰습니다. 또한 소비자들에게는 투자하기 전에 BaFin의 공식 기업 데이터베이스를 통해 기업을 검증할 것을 권고했습니다.

감독 당국은 또한 합법적인 규제 기관은 선불금을 요구하거나 자금 회수 서비스를 보장하지 않는다고 강조하며, 과거 사기 사건으로 인한 손실을 보상해 주겠다고 약속하는 플랫폼에 대해 투자자들이 주의를 기울여야 한다고 경고했습니다.

법인/웹사이트	진술	스크린샷
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud