텔레그램 랜드의 무작위 그룹 초대 인도네시아 투자자들의 투자 사기

익명을 요구한 한 투자 사기 피해자는 브로커스뷰(BrokersView)에 자신의 경험을 털어놓았고, 텔레그램 및 기타 메시지 앱의 낯선 그룹에 대해 사람들에게 경고하고 싶었다.

말레이시아에 거주하는 인도네시아 투자자는 2024년 텔레그램에서 "BtcDana Trading"이라는 생소한 그룹을 우연히 발견했지만, 누가 그녀를 그룹에 초대했는지는 몰랐습니다.

투자자가 제공한 스크린샷에 따르면, 설명에서 "BtcDana Trading"은 초보 투자자에게 서비스를 제공하고 그룹을 통해 인도네시아 주식 시장에서 지속적으로 수익을 창출하는 방법을 가르쳐 "100% 안전과 신뢰성"을 보장한다고 주장했습니다.

그녀는 어느 날 갑자기 친구들이 그룹에서 이야기하는 것을 보았을 때까지 그것에 대해 신경 쓰지 않았고, 그제서야 그녀는 그것에 있는 메시지에 주의를 기울이기 시작했습니다.

_{BtcDana Trading 그룹의 메시지 기록}

피해자는 관리자가 투자 문제에 대해 다른 사람들에게 답장을 하는 것을 발견했고, 일부 사람들이 많은 현금을 들고 있는 사진을 보여주며 투자를 통해 좋은 수익을 올렸다는 암시를 하는 것을 보기도 했습니다.

그룹 구성원들은 "마스터 트레이딩"이 제공하는 투자 관리 서비스를 수락하도록 권장받았는데, 이 서비스는 3~6시간 이내에 상당한 수익을 낼 수 있다고 합니다. 성공적인 거래가 이루어진 후, 수익은 원금과 함께 투자자의 은행 계좌로 이체됩니다.

뿐만 아니라 관리자는 거래가 실패했을 때 투자자가 어떠한 손실도 부담하지 않을 것이라고 보장했습니다. 이익을 약속할 수는 없지만 원금은 투자자에게 반환될 것입니다.

피해자는 이처럼 '좋은' 기회에 직면하여 주저하지 않고 관리자에게 연락하여 최소 입금액으로 투자에 참여했습니다.

일정 기간 후, 관리자는 플랫폼이 성공적으로 수익을 올렸다고 알리고 "거래 수수료"를 요구했습니다.

_{그룹 BtcDana Trading 및 관리자의 프로필}

뜻밖에도 피해자는 수수료를 지불한 후에도 어떠한 응답도 받지 못했습니다. 그 여자는 친구와 그 상황에 대해 이야기하고 나서야 비로소 자신이 속았다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리고 그 시점에서, 그녀가 사기꾼에게 송금한 250만러피아는 더 이상 회수할 수 없었다.

인도네시아, 말레이시아 및 기타 아시아 국가 및 지역에서 Telegram 및 WhatsApp과 같은 메시지 앱의 많은 사용자는 종종 사기 활동과 관련이 있을 수 있는 낯선 그룹에 속해 있습니다.

투자자들은 소셜 미디어 플랫폼과 메시지 앱을 사용할 때 낯선 사람의 친구 요청과 그룹 초대를 제한하고 신중하게 투자하는 것이 좋습니다.