태국 금융범죄수사국(DSI)이 폰지 사기 혐의로 180만 달러를 압수하면서 HFM을 포함한 여러 외환 거래 업체가 조사 대상이 되었습니다

태국 특별수사국(DSI)은 외환 피라미드 사기 조직을 소탕하기 위해 여러 기관이 참여한 합동 작전으로 방콕과 인근 지역의 24곳을 급습했습니다. "자금세탁 차단" 작전명으로 진행된 이번 단속으로 약 6,500만 바트(180만 달러) 상당의 현금, 금, 고급 차량, 암호화폐 지갑, 총기류 등이 압수되었고, 70개의 은행 계좌가 동결되었습니다.

피해자들은 QRS Global, HFM, GOFX, Eterwealth(Etherwell로도 표기됨) 등 태국 중앙은행의 허가 없이 영업하는 여러 무허가 외환 거래 업체를 지목했습니다. 이번 조사에는 소개 브로커 2곳("Coach James"와 "JP Global")과 결제 회사 2곳(Rainy Corporation과 Pay Solution)도 포함되어 있어, 당국이 사기 행각 자체뿐 아니라 자금 흐름을 가능하게 한 현지 결제 인프라까지 조사하고 있음을 시사합니다.

수사관들은 이번 사기 행각이 소셜 미디어를 통해 피해자들을 유인한 후, 소액 인출은 허용하면서 거액 입금은 차단하는 방식을 사용했다고 밝혔습니다. 한편, DSI는 인민당 당원에게 2,800만 바트가 송금된 사실을 공개했지만, 이는 범죄 행위를 의미하는 것은 아니라고 강조했습니다. 해당 당원은 과거 금 거래 경력이 있다며 연루 사실을 부인했습니다.

이번 사례는 보다 광범위한 규제 강화 추세를 보여줍니다. 태국 규제 당국은 이제 역외 외환 거래 업체뿐만 아니라 이들을 지원하는 현지 소개업체, 결제 서비스 제공업체 및 자금 이동 네트워크까지 면밀히 조사하고 있습니다.