러시아, 키프로스 증권사 경영진 대규모 사기 사건으로 체포

러시아 연방보안국(FSB)은 키프로스에 본사를 둔 한 증권사의 고위 경영진들을 체포했습니다. 이들은 70억 루블(약 7,700만 달러) 이상을 사취한 혐의를 받고 있습니다.

현재 3명이 구속되었고, 나머지 2명은 가택연금 상태입니다.

경찰은 모스크바와 상트페테르부르크에 있는 용의자들의 자택과 사무실을 수색하여 현금(1억 루블 이상), 서류, 회사 도장, 암호화폐 지갑이 설치된 컴퓨터 등을 발견했습니다.

FSB는 해당 증권사가 러시아 에너지 및 통신 회사의 주식을 불법적으로 거래했다고 밝혔습니다. 이는 제재로 인해 금지된 러시아 주식 거래를 위반한 것입니다. 이들은 위조 서류를 사용하고 동결된 미국 주식을 러시아 주식으로 바꿔치기하여 막대한 손실을 초래했습니다.

키프로스에서도 사건 발생

한편, 키프로스 리마솔의 한 사무실 건물에서 총격 사건이 발생했습니다. 이 건물에는 많은 증권사들이 근무하고 있으며, 경찰은 누군가 회사 사무실에 총격을 가했다고 밝혔습니다.

또한, 한 현지 관계자는 키프로스가 마약 카르텔이 일부 외환 회사를 통해 자금 세탁을 하는 데 이용되고 있다고 밝혔습니다. 최근 키프로스 경찰은 브로커 회사를 대상으로 한 자금 세탁 및 갈취 혐의로 경찰관 1명을 포함한 3명을 체포했습니다.

이번 러시아 사건은 외국 브로커들을 겨냥한 최근 조치이며, 추가 조사가 예상됩니다.