유럽 ​​당국, 국제 암호화폐 사기 조직 적발, 최소 161만5천 유로 상당 자산 압수

11월 4일, 파리 검찰청은 링크드인을 통해 프랑스, ​​벨기에, 키프로스 당국이 암호화폐 투자 사기에 연루된 국제 범죄 조직을 상대로 공동 작전을 수행했다고 발표했습니다. 해당 조직은 블록체인 및 기타 채널을 통해 총 7억 달러에 달하는 불법 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

사무소의 성명에 따르면, 10월 27일부터 30일까지 프랑스, ​​벨기에, 키프로스 경찰과 유로저스트(Eurojust)가 협력하여 조치를 취했습니다. 키프로스, 스페인, 독일의 거주지에서 용의자 9명이 체포되었습니다.

이번 단속으로 41만 5천 유로 상당의 암호화폐, 30만 유로 상당의 현금, 80만 유로 상당의 은행 계좌, 그리고 10만 유로 이상의 고급 시계가 압수되었습니다. 또한, 당국은 여러 부동산을 압수했는데, 현재 그 가치는 아직 확인되지 않았습니다.

이 사건에 대한 조사는 2023년에 시작되었는데, 당시 유럽 당국은 암호화폐 사기 피해자들로부터 수많은 불만을 접수했습니다.

범죄자들이 수십 개의 사기성 암호화폐 투자 플랫폼을 운영하며 매우 매력적인 수익을 약속하며 피해자들을 유인했다는 보고가 있습니다. 수백 명의 유럽 투자자들이 이러한 플랫폼으로 암호화폐를 이체했지만 자금 접근을 잃었습니다.

조사 결과, 불법적으로 취득한 암호화폐가 블록체인 및 기타 방법을 통해 세탁되었으며, 관련 금액은 총 7억 달러에 달하는 것으로 밝혀졌습니다.

피해자들은 후원 소셜 미디어 광고, 전화 통화, 가짜 뉴스, 유명인이나 성공한 투자자의 허위 추천을 담은 홍보 콘텐츠 등 다양한 채널을 통해 이러한 플랫폼을 접했습니다.

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투자 사기 집단은 전화와 이메일을 통해 피해자를 가짜 온라인 거래 플랫폼으로 유인하는 경우가 많습니다. 따라서 투자자들은 비정형적인 채널의 투자 조언에 주의해야 합니다.

거래하기 전에 항상  거래 플랫폼의 금융 라이선스를 주의 깊게 확인하여 규제되지 않은 플랫폼과 거래하지 않도록 하세요.