외환 시장에서 흔히 볼 수 있는 5가지 사기 브로커

외환 시장에서 가장 널리 퍼진 사기 형태는 일반적으로 사기 브로커를 통해 나타납니다. 금융 기관의 승인이나 허가를 받지 않은 이러한 브로커는 Forex 및 기타 금융 시장에서 거래 서비스를 제공한다고 거짓으로 주장합니다.

이러한 사기 행위를 저지르는 사람들은 종종 자신의 불법 활동에 합법성을 부여하기 위해 다음과 같은 전술을 사용합니다.

규제 정보를 절대 언급하지 않음

일부 사기꾼은 웹사이트, 소셜 미디어 또는 프로모션에서 규제 기관 이름, 라이센스 번호와 같은 특정 규제 정보를 전혀 언급하지 않으며, 가끔 "합법적인", "규제되는" 또는 "등록된"과 같은 용어를 사용합니다. 눈에 띄지 않는 위치.

라이선스 세부정보를 검색할 때 브로커가 제공하는 사무실 위치나 전화번호를 이용하면 해당 국가나 지역의 금융 규제 기관을 찾을 수 있습니다. 그러나 일부 사기꾼은 그러한 필요한 연락처조차 공개하지 않습니다.

라이선스 세부정보를 확인하려면 브로커가 제공한 사무실 주소나 전화번호를 활용하여 해당 국가 또는 지역의 금융 규제 기관을 식별할 수 있습니다. 그러나 일부 사기꾼은 이러한 필수 연락처 정보를 공개하지 않을 수도 있습니다.

브로커가 규제 세부 사항을 언급하지 않거나 위치를 공개하지 않으면 가짜 법인이 될 수 있습니다.

특히, 일부 초보자들은 금융중개인이 규제를 받아야 한다는 사실조차 인지하지 못하거나, 규제를 무시했다는 사실을 인지하지 못하고 결국 투자사기의 피해자가 될 수도 있습니다.

존재하지 않는 규제 정보 조작

투자자의 경계심을 줄이기 위해 일부 승인되지 않은 기업은 규제 상태에 대해 거짓말을 합니다.

때때로 웹사이트에 금융 규제 기관의 로고를 표시하여 언급된 감시 기관의 승인을 받은 것처럼 암시할 수 있습니다. 어떤 경우에는 주소와 면허 번호를 조작하면서 잘 알려진 금융 기관의 규제를 받는다고 허위로 주장할 수도 있습니다. 더욱 대담하게도 그들은 존재하지 않는 규제 기관을 조작하거나 피해자가 "확인"할 수 있도록 위조된 쿼리 도메인 이름을 만들 수도 있습니다.

투자자들이 브로커를 믿으면 사기꾼들은 합법적인 회사로 간주될 것이며, 이들 회사의 불합리한 요구와 행동은 의심을 불러일으키지 않을 것이며, 따라서 피해자들이 그들의 상황을 더욱 찾기 어렵게 만들 것입니다.

실제로, 범죄자가 주장하는 관련 규제 정보는 규제 기관 포털에서 찾을 수 없습니다.

'등록'이 규제라고 주장

모든 정부 기관이 금융 활동 규제에 관여하는 것은 아니며, 마찬가지로 모든 금융 당국이 외환 활동을 감독하는 것은 아닙니다.

다음은 사기 브로커가 규제 상태를 허위로 표시할 때 자주 언급하는 기관/면허의 이름입니다.
마샬군도 등기소(IRI)
금융 서비스 당국 - 세인트 빈센트 그레나딘(SVG FSA)
금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 및 해당 금융 서비스 사업(MSB) 라이선스.
금융 산업 규제 기관(FINRA)
캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC).

위 기관들은 실제 기관임을 참고하시기 바랍니다. 그러나 이러한 포털에서 브로커의 등록 정보가 발견되더라도 해당 브로커는 외환 규제 기관이 아니기 때문에 규제를 받는다는 의미는 아닙니다.

게다가 NFA 등록 목록에서 "NFA 회원 아님"으로 태그가 지정된 법인은 실제로 미국 금융 규제의 적용을 받지 않습니다.

SVG FSA는 외환 활동을 규제하지 않는다는 점을 분명히 했습니다.

브로커가 언급한 규제 기관이 소매 외환 거래 활동을 규제할 권한이 있는지 여부를 투자자에게 알려야 합니다.

"솔직히" 규제 없음 인정

어떤 경우에는 사기꾼들이 자신들이 규제 대상이 아니라는 사실을 "솔직히" 인정하고 투자자들에게 라이센스 신청 과정에 있다고 약속하기도 합니다. 그러나 실제로 면허를 신청하고 있는지는 아무도 모릅니다.

자신의 거래 활동이 승인되거나 규제될 필요가 없다고 변명하고 허위 주장을 하는 범죄자도 있습니다.

"약속"만 할 수 있는 브로커를 신뢰하는 것보다 이미 라이센스를 취득한 회사를 찾는 것이 좋습니다.

복제된 엔터티

가짜 브로커는 상표, 규제 라이센스 번호, 회사 이름 등과 같은 실제 회사의 정보를 훔쳐 자신을 위장하고 거래자가 잘 알려져 있고 합법적인 회사와 거래하고 있다고 믿게 만들 수 있습니다. 이러한 사기꾼은 규제 당국에 의해 종종 복제품 또는 사기꾼으로 불립니다.

클론을 식별하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 가장 쉬운 방법 중 하나는 정품 라이센스 회사에 문의하여 확인하는 것입니다. 실제 회사에 대한 대부분의 연락처 정보는 규제 기관의 웹 포털에서 찾을 수 있습니다.

때때로 경고 목록을 업데이트하는 FCA 및 ASIC와 같은 규제 기관은 투자자가 볼 수 있도록 이러한 사기 단체를 "복제" 또는 "사기꾼"으로 표시합니다.