싱가포르 케인즈, 사기 단속 시행으로 첫 자금 운반책 적발

싱가포르는 강화된 사기 방지법에 따라 자금 세탁범에게 태형을 집행한 첫 사례를 기록하며, 입법적 억제에서 적극적인 법 집행으로의 전환을 보여주었습니다. 23세 말레이시아인 얍 칭 군(Yap Ching Gun)은 투자 사기와 관련된 자금 세탁 혐의를 인정하고 4월 29일 징역 7개월과 태형 1대를 선고받았습니다. 이 범죄는 사기 관련 범죄에 대한 태형을 허용하는 새로운 조항이 발효된 2025년 12월 30일 이후에 발생했습니다.

개정된 법규 에 따라 핵심 사기범들은 6대에서 24대의 태형이 의무적으로 부과되며, 자금 세탁책과 같은 공범들은 최대 12대의 태형으로 형벌이 재량적으로 부과될 수 있습니다. 얍의 사례는 이제 법 집행이 사기 조직의 주범뿐 아니라 운영 참여자에게까지 확대되었음을 보여줍니다.

이 사건은 조직적인 투자 사기 수법을 보여줍니다. 73세 피해자는 조작된 거래 결과가 게시된 WhatsApp 그룹을 통해 증권사 투자 사기에 연루되었고, 최대 750%의 수익률을 약속받고 투자에 나섰습니다. 그는 자금을 디지털 방식으로 이체하는 대신, "메이플러록(Maplerock)"이라는 가상의 증권사와 관련된 서류를 제시한 담당자에게 현금을 건네라는 지시를 받았습니다.

얍은 텔레그램을 통해 말레이시아에서 모집되어 싱가포르로 파견되어 자금을 모금했고, 모금된 자금은 나중에 다른 사람에게 전달되었습니다. 당국은 이 작전이 국경을 넘나드는 공조와 다층적인 역할 구조를 가지고 있으며, 자금 운반책들이 추적을 어렵게 하기 위해 직접 자금을 모금했다고 밝혔습니다.

싱가포르 경찰은 외국인들이 자금 세탁에 가담하는 사례가 증가하고 있다고 지적하며, 지난 3월 이후 말레이시아인 19명을 체포했다고 밝혔습니다. 이번 사건은 단일 거래 수준에서라도 사기 행위를 조장하는 개인은 이제 징역형과 더불어 신체적 처벌을 받을 수 있음을 시사하며, 조직적인 금융 사기에 대한 광범위한 단속을 강화하는 계기가 될 것입니다.