싱가포르에서 자금 세탁 및 투자 사기 혐의로 5명이 재판에 회부될 예정입니다

싱가포르 경찰청(SPF)은 18세에서 32세 사이의 남성 3명, 여성 1명, 그리고 10대 남성 1명이 자금 세탁 및 사기 관련 활동에 연루된 혐의로 2026년 1월 16일 법원에 기소될 예정이라고 발표했습니다. 혐의에는 사기, 컴퓨터 시스템 무단 접근, 싱패스(Singpass) 계정 정보 유출, 범죄 수익 은닉 방조, 그리고 사기 공모 등이 포함됩니다.

사건 상세 정보

• 32세 남성: 2022년 온라인 대출을 신청하는 과정에서 신원 미상의 인물에게 싱가포르 신용카드(Singpass)와 은행 로그인 정보를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 그의 정보는 사기 조직과 연관된 세 개의 은행 계좌 개설에 사용되었습니다. 그는 접근 코드 무단 공개 및 무단 컴퓨터 접근 방조 혐의로 기소되었습니다.

• 21세 남성: 2024년, 약속받은 금액을 받지 못하자 은행 계좌 3개와 싱가포르 여권(Singpass) 정보를 제출한 혐의를 받고 있습니다. 그의 계좌와 정보는 사기 조직이 추가로 계좌 5개를 개설하는 데 사용되었습니다. 그는 총 8건의 혐의로 기소되었습니다.

• 18세 남성 청소년: 2025년 4월, 범죄 조직에 계좌 로그인 정보를 넘겨주고 약속된 대가를 받으려 한 혐의로 은행 계좌 두 개를 개설했으나, 실제로 받은 금액은 1,000달러에 불과했다. 그는 총 4건의 혐의로 기소되었다.

• 25세 남성: 2022년에서 2023년 사이에 지인 한 명과 데이팅 앱에서 만난 두 명을 포함해 총 세 명의 피해자로부터 가짜 투자 명목으로 8만 5300달러를 송금하도록 속인 혐의를 받고 있다. 그는 세 건의 사기 혐의로 기소되었다.

• 20세 여성: 2022년에서 2023년 사이에 은행 계좌 3개를 개설하고, 계좌 로그인 정보를 사기꾼들에게 팔아넘기려 한 혐의를 받고 있습니다. 계좌당 700달러를 받기로 약속받았지만, 실제로는 1,400달러만 받았습니다. 그녀는 총 6건의 혐의로 기소되었습니다.

경찰 발표문

싱가포르 경찰(SPF)은 사기 관련 범죄를 심각하게 여기며 관련자들을 엄중히 처벌할 것이라고 강조했습니다. 또한, 싱패스(Singpass) 계정 정보나 은행 계좌를 제공하는 대가로 현금을 즉시 지급하겠다는 제안에 현혹되지 말 것을 당부했습니다. 이러한 행위는 범죄 공범이 될 수 있기 때문입니다.

싱가포르 경찰은 2025년 12월 말에 실시한 사기 방지 작전 에서 140명 이상을 조사 대상으로 삼았습니다 .