싱가포르 경찰과 암호화폐 거래소, 290만 달러 규모 사기 피해 방지

싱가포르 경찰(SPF)은 주요 암호화폐 거래소들과 함께 진행한 세 번째 합동 암호화폐 사기 방지 작전을 통해 290만 싱가포르 달러(미화 230만 달러) 이상의 잠재적 손실을 막았습니다.

6월 1일부터 6월 30일까지 진행된 이번 작전에는 싱가포르 경찰청(SPF)의 사기방지센터(ASC)와 사이버수사국(CIB)이 코인베이스, 코인하코, 제미니, 인디펜던트 리저브, OKX, 스트레이츠엑스, 업비트 등 암호화폐 플랫폼과 합동으로 참여했습니다.

수사관들은 체이나리시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 블록체인 정보 분석 도구를 활용하여 공무원 사칭 사기, 투자 사기, 취업 사기 등 130건 이상의 사기 피해자를 확인했습니다. 참여 거래소들이 제공한 고객 정보 덕분에 담당자들은 추가 자금 이체를 막기 위해 전화 통화와 직접 방문을 통해 개입할 수 있었습니다.

이번 작전은 싱가포르 국경을 넘어 확대되었습니다. 당국은 미국 연방수사국(FBI)과 뉴사우스웨일스주 경찰청 사이버범죄수사대를 포함한 국제 사법기관 파트너들과 블록체인 관련 정보를 공유하며, 암호화폐 관련 사기 문제 해결에 있어 국경을 넘는 협력의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조했습니다.

싱가포르 경찰은 이번 결과가 사기꾼들이 불법 자금을 이동시키기 위해 암호화폐를 점점 더 많이 악용하는 상황에서 규제 기관, 법 집행 기관 및 디지털 자산 서비스 제공업체 간의 지속적인 협력의 중요성을 보여준다고 밝혔습니다.

경찰은 또한 소비자들에게 "ACT" 사기 방지 지침을 따르도록 권장하는 대중 인식 캠페인을 재개했습니다. 이 지침에는 2단계 인증 및 스캠쉴드(ScamShield)와 같은 보안 조치를 추가하고, 자금 이체 전에 의심스러운 요청을 확인하고, 사기 피해를 입었을 경우 즉시 당국이나 금융 기관에 알리는 것이 포함됩니다.

이번 합동 작전은 블록체인 분석, 업계 파트너십, 국제 정보 공유를 결합하여 사기를 조기에 적발하고 재정적 손실을 줄이려는 싱가포르의 광범위한 전략을 반영합니다.