사기 브로커 PSI Markets는 투자자에게 '세금'을 요구하기 위해 FCA 문서를 위조합니다

피해자인 페레이라(Ferreira)는 우연히 투자 플랫폼인 PSI 마켓(PSI Markets)을 발견했다. 연락처 정보를 남긴 후 그녀는 즉시 PSI Markets의 직원인 Santos로부터 전화를 받았고, 그는 PSI Markets에 투자할 것을 추천했습니다.

Ferreira는 Santo의 말을 확신하고 €250의 예금으로 투자에 참여했지만 그것이 악몽의 시작이라는 것을 깨닫지 못했습니다. 브로커는 최초 입금 외에 주소, 신분증 등 개인정보도 요구했다.

이익은 예상보다 쉽게 찾아왔다. 이메일에 따르면 중개인은 페레이라의 엔비디아 주식 투자가 14.2% 급증했고, 주가가 더 큰 이익을 볼 것으로 예측했으며, 1:10 레버리지를 통해 더 많은 이익을 얻도록 피해자를 설득했다고 말했다.

한 달도 채 안 되어 Ferreira는 PSI Markets에 €37,250를 투자하여 €32,264.88의 수익을 얻었고 총 잔액은 €69,514.88에 달했습니다.

하지만 PSI마켓이 걸림돌이 되는 만큼 출금 과정은 '투자'만큼 순조롭지 않다.

브로커에 따르면 Ferreira는 13,400유로에 달하는 세금을 납부해야 했습니다. 그렇지 않으면 돈을 인출할 수 없었습니다.

PSI Markets는 국가 기관에서 세금을 요구한다는 것을 증명하기 위해 영국 FCA(Financial Conduct Authority)의 로고가 있는 문서를 보내기도 했습니다.

Ferreira는 "세금"이 너무 비싸다고 생각하여 세금 감면 가능성을 요청했지만 거부되었습니다. 피해자는 자신이 가지고 있는 €9,000를 모두 PSI Markets로 이체할 수밖에 없었지만 돈이 입금되는 것을 보지 못했습니다.

분명히 PSI Markets는 사기입니다. 중개인이 "먼저 지불한 후 인출"을 요구하면 사기 회사임에 틀림없습니다. 수수료, 커미션 또는 세금, 어떤 변명도 진짜가 아닙니다.

PSI Markets에서 보낸 FCA 문서는 FCA가 금융 규제 기관이며 개인 투자자에게 소득세를 납부하도록 요구하는 것은 고사하고 세금 문제에 대해 책임을 지지 않기 때문에 위조된 것입니다. 가장 중요한 것은 FCA가 영국 거주자 또는 영국 기업이 제공하는 금융 서비스 및 상품만 규제한다는 것이며, PSI Markets는 영국에서 허가된 금융 회사가 아니라는 것입니다.

현재 PSI Markets의 도메인 이름 psi-markets.net 더 이상 액세스할 수 없어 피해자가 사기꾼과 연락하기가 어렵습니다. 그러나 이러한 금융 사기꾼은 사기 행위를 떠나거나 멈추지 않습니다. 아마도 PSI Markets 배후의 사기꾼들은 브랜드 이름을 변경하고 새 웹사이트를 만들고 우리 중 누구도 눈치채지 못하게 동일한 속임수를 가진 새로운 피해자를 찾았을 것입니다.