미국, 투자 사기와 연루된 4300만 달러 규모 자금 세탁 조직 혐의로 2명 기소

미국 당국은 사이버 범죄를 이용한 투자 사기 계획으로 얻은 수익금 최소 4300만 달러를 세탁한 혐의로 자금 세탁 네트워크의 일원으로 추정되는 두 명을 기소했습니다. 검찰은 이번 사건이 국경을 넘나드는 사기 행각을 지원하는 핵심 금융 인프라를 겨냥한 것이라고 설명했습니다.

뉴욕 동부 지방법원에서 공개된 기소장에 따르면, 주오잉 첸과 하오지에 장은 2020년부터 2022년 사이에 약 45개의 유령회사와 140개의 법인 은행 계좌를 이용하여 사기성 투자 계획을 통해 얻은 자금을 수령, 이체 및 은닉하는 자금 세탁 조직을 운영한 혐의를 받고 있습니다.

검찰은 이들이 퀸즈와 브루클린에 거점을 둔 10여 명 이상의 조직원들과 공모하여 중국 내 공범들과 함께 피해자들의 자금을 해외로 빼돌렸다고 주장합니다. 이러한 자금 세탁 구조를 통해 사기범들은 여러 법인 계좌를 거쳐 신속하게 수익금을 이체한 후 해외로 송금할 수 있었다고 합니다.

이번 사기는 투자 사기에서 흔히 볼 수 있는 수법을 따랐습니다. 피해자들은 메시지 플랫폼이나 소셜 미디어를 통해 접근을 받은 후, 수익성이 좋아 보이는 투자 기회에 투자하도록 유도당했습니다. 수사관들은 피해자들에게 조작된 투자 수익률을 보여주고 추가 입금을 부추겼으며, 결국 범죄 조직은 해당 자금을 빼돌렸다고 밝혔습니다.

기소장에 따르면 두 피고인은 피해자를 직접 모집하기보다는 사기 행각의 배후에 있는 은행 인프라를 관리하는 핵심 가담자로 지목되었으며, 이는 대규모 투자 사기를 조장하는 금융 네트워크에 대한 법 집행의 관심이 높아지고 있음을 반영합니다.

피고인들은 체포 후 브루클린 연방 법원에 출두했습니다. 이들은 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

이번 수사는 FBI, 국토안보부 수사국, 국세청 범죄수사국, 그리고 미국 우편검사국이 합동으로 진행했습니다. 당국은 이번 사건이 사이버 투자 사기를 가능하게 하고 불법 수익금을 국제적으로 이동시키는 초국가적 자금세탁 네트워크를 차단하기 위한 지속적인 노력의 일환이라고 밝혔습니다.