미국 검찰, 틴더 기반 암호화폐 사기와 관련된 USDT 몰수 추진

매사추세츠주 연방 검찰은 온라인 암호화폐 투자 사기로 얻은 수익금으로 추정되는 20만 달러 상당의 USDT를 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이번 소송은 매사추세츠 지방 검찰청이 월요일에 제기했습니다.

법원 서류에 따르면 압수된 토큰은 데이팅 앱을 통해 매사추세츠 주민을 대상으로 한 사기 행각과 관련이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 수사관들은 피해자가 틴더에서 "니노 마틴"이라는 가명을 사용하는 사람에게 접근을 받았고, 이후 왓츠앱에서 대화를 이어가자고 제안받았다고 밝혔습니다. 검찰은 이러한 방식이 피해자를 관리형 플랫폼에서 벗어나 사적인 소통 채널로 유도하는 데 흔히 사용되는 수법이라고 설명했습니다.

해당 프로필의 운영자는 자신을 금융 자문가라고 사칭하며 암호화폐 거래에 대한 조언을 제공했습니다. 피해자는 이 조언에 따라 계좌를 개설하고 자금을 송금했는데, 수사 당국은 나중에 해당 웹사이트가 사기성 거래 사이트임을 확인했습니다. 피해자의 실제 금융 계좌에서 발생한 자금 이체가 의심스러운 거래로 표시되자, 사기 플랫폼과 관련된 사람들이 피해자에게 연락하여 거래 제한을 우회하는 방법을 안내했다고 합니다.

검찰에 따르면 피해자가 당국에 신고했을 당시 약 504,353달러가 사기 의심 플랫폼으로 이체된 상태였습니다. 수사관들은 이후 해당 자금의 일부가 2025년 6월에 압수된 암호화폐 계좌로 이체된 것을 확인했으며, 정부는 회수된 USDT가 피해자의 손실액의 일부를 나타낸다고 밝혔습니다.

이번 사건은 암호화폐 관련 범죄의 전반적인 증가 추세를 반영합니다. 블록체인 분석 기업 체이나리시스(Chainalysis)는 암호화폐 범죄가 2025년까지 162% 증가했으며, 불법 주소로 유입된 자금이 최소 1,540억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 이러한 범죄 활동의 상당 부분은 로맨스 사기, 사회 공학적 기법, 허위 투자 기회 등을 결합한 이른바 "돼지 도살 사기(pig-butchering scam)"로 분석됩니다. 이러한 사기 수법은 일반적으로 피해자가 합법적으로 보이는 플랫폼으로 자금을 송금하도록 압력을 가하기 전까지 오랜 기간 신뢰를 구축하는 과정을 거칩니다.

당국은 이러한 사기 행각이 특히 동남아시아 일부 지역에서 조직 범죄 네트워크와 연관되어 있다는 점을 점점 더 주목하고 있습니다. 지난 한 해 동안 미국과 국제기구들은 금융 중개업체와 자금 세탁 네트워크를 표적으로 삼아 이러한 범죄 활동의 배후에 있는 기반 시설을 차단하기 위한 조치를 취해왔습니다. 이러한 조치에는 캄보디아에 기반을 둔 자금 세탁 플랫폼인 Huione에 대한 제재와 지역 사기 활동과 관련된 개인에 대한 법 집행 조치가 포함됩니다.

이러한 노력에도 불구하고 자산 회수는 여전히 어려운 과제입니다. 케르베루스의 CEO이자 공동 창립자인 알렉스 카츠는 피해자들이 도난당한 자금을 되찾을 가능성이 매우 낮다고 말했습니다. 특히 자산이 블록체인 간에 빠르게 이동되거나 널리 사용되는 암호화폐로 전환될 경우 더욱 그렇다고 지적했습니다. 그는 스테이블코인 관련 자산 동결은 발행자의 협조가 있을 경우 가능하지만, 그 과정이 어렵고 성공률이 낮다고 설명했습니다. 카츠는 또한 여러 관할 구역에서 법 집행 기관의 대응이 일관되지 않으며, 많은 기관들이 암호화폐 사기 사건 처리 절차가 명확하지 않다고 언급했습니다.