도메인 3개, 내용은 1개? 트레이더, NCE의 악의적 슬리피지 및 계정 조작 혐의 고발

BrokersView는 최근 한 트레이더로부터 증권사 NCE(XNCE)가 심각한 악의적인 슬리피지(slippage)와 불가해한 계좌 이상 현상에 연루되었다는 주장을 접수했습니다. 저희 조사 결과, 더욱 이례적인 현상이 발견되었습니다. 해당 브로커는 최소 세 개의 도메인을 운영하고 있으며, 모두 동일한 웹 콘텐츠를 표시하고 있는 것으로 보입니다. 여러 가지 모습을 보이려는 이 브로커의 진정한 신뢰성은 무엇일까요?

세 가지 영역, 실제 존재는 누구인가?

NCE는 최소 3개의 주요 도메인을 동시에 운영합니다.

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

이 세 개의 URL을 방문하면 페이지 디자인, 홍보 문구, 연락처 정보, 심지어 규제 관련 주장까지 완전히 동일한 내용을 볼 수 있습니다. 하지만 이 웹사이트들은 표준 리디렉션(A를 방문하면 자동으로 B 메인 사이트로 리디렉션되는 방식)을 사용하지 않습니다.

합법적인 금융 서비스 플랫폼의 경우, 기업들은 일반적으로 브랜드 일관성과 검색 엔진 최적화(SEO)를 위해 하나의 기본 도메인을 잠그고 다른 도메인들은 메인 사이트로 리디렉션합니다. NCE의 "멀티 도메인 미러링"(여러 도메인이 리디렉션 없이 동일한 서버 콘텐츠를 가리키는 방식) 운영 모델은 일반적으로 규제되지 않은 해외 플랫폼에서 흔히 볼 수 있습니다. 이러한 모델의 목적은 다음과 같습니다.

네트워크 차단 회피: 특정 관할 구역에서 방화벽이 하나의 도메인을 차단하면 백업 도메인을 신속하게 활성화할 수 있습니다.

규제 단속 회피: 규제 기관이 해당 기관을 블랙리스트에 올리기 어렵게 만드는 것입니다. 이러한 고의적인 "네트워크 복제본" 생성 자체가 규정 준수 및 투명성 부족을 나타내는 주요 위험 신호입니다.

악의적인 슬리피지 및 계정 조작

여러 복잡한 문제 외에도, 한 트레이더는 이 브로커로 인해 손실을 입었다고 보고했습니다. 트레이더에 따르면, NCE 플랫폼은 거래 체결 과정에서 수동 조작이 있었다는 심각한 의심을 받고 있습니다.

전문가가 사용자의 암호화폐(USDT) 입금에 대한 추적 분석을 수행했습니다. 이 사건에 연루된 금액은 200달러 미만이었지만, 자금 이동 경로는 매우 대표성이 높습니다.

사용자 예치금은 NCE에서 제공한 지갑 주소(...kbCdXKrZ로 끝남)로 전송되었지만, 자금은 해당 주소에 남아 있지 않았습니다. 자금은 신속하게 통합되어 보조 지갑(...JNfAAHyG로 끝남)으로 비워졌습니다.

전문가는 토큰뷰(TokenView)를 통해 이 2차 타겟 지갑을 분석한 결과, 이 주소가 단순한 콜드 스토리지 주소가 아니라는 점을 지적했습니다. 해당 주소는 수억 달러에 달하는 엄청난 양의 USDT를 처리하며, 지속적이고 고빈도의 자금 유입 및 유출을 보입니다.

그는 이러한 패턴이 일반적인 기업 금융 운영 방식은 아니지만, 전형적인 "자금 세탁 허브" 또는 "믹서"의 특징을 보인다고 지적했습니다. 이 메커니즘은 피해자 자금이 거래소로 송금되어 현금화되기 전에 자금 흐름을 은폐하는 데 흔히 사용됩니다. 이는 해당 플랫폼이 규모에 관계없이 모든 거래를 "수집"하는 조직적인 사기 네트워크를 운영하고 있다는 의심을 불러일으킵니다.

BrokersView가 알려드립니다

NCE의 현재 운영 상태(도메인 혼란 및 비정상적인 온체인 자금 흐름)는 매우 높은 위험의 전형적인 특징을 나타냅니다. 따라서 NCE의 브랜드 구조와 규제 상태가 완전히 명확해질 때까지 NCE에 계좌를 개설할 때는 신중을 기하시기 바랍니다.

이미 손실을 입으셨다면 모든 거래 해시와 통신 기록을 보관하시고, 관련 거래소의 규정 준수 부서에 암호화폐 포렌식 조사를 시작하거나 자산 동결 요청을 제출해 주십시오. BrokersView는 유사한 경험을 하신 트레이더분들이 저희 웹사이트를 통해 불만 사항을 제출하실 수 있도록 환영합니다 .