델리에서 뮬 계좌 제공자들이 경찰의 2,350만 루피 외환 사기 수사로 체포됨

델리 경찰 사이버범죄국은 대규모 온라인 투자 사기에 연루된 사이버 범죄자들에게 은행 계좌를 제공한 혐의로 두 남성을 체포했습니다. 수사관들은 두 사람이 위조된 서류를 사용하여 여러 계좌를 개설하고 이를 사기 네트워크에 넘겼으며, 이후 조작된 외환 거래 플랫폼을 통해 유인된 피해자에게서 2,350만 루피를 횡령했다고 밝혔습니다.

피해자는 페이스북에서 높은 수익 보장을 약속하며 먼저 접근했고, 신뢰를 쌓기 위해 가짜 "투자자 커뮤니티 그룹"에 가입했습니다. 이후 조작된 거래 대시보드를 통해 가짜 수익을 표시하여 피해자가 거액의 자금을 이체하도록 설득했습니다. 피해자가 출금을 시도하자 사기꾼들은 세금 납부 요건, 시스템 오류, 협박 등 다양한 변명으로 피해자를 지연시켰습니다.

관계자들은 체포된 남성들이 전문 계좌 중개인 역할을 하며 계좌당 수수료를 받았다고 밝혔습니다. 이들은 계좌 개설 외에도 수표책, 직불카드, 통장, SIM 카드, 로그인 정보 등 모든 금융 관련 자료를 제공하여 사기범들이 신원 확인 없이 원격으로 활동할 수 있도록 했습니다. 

아디티야 가우탐 경찰차장은 델리 거주자 사자드 아흐마드와 우탐 만달의 체포 사실을 확인했습니다. 두 사람은 최근 "M/s Chand Electronics"라는 명의로 당좌예금 계좌를 개설했으며, 이 계좌는 여러 주에 걸쳐 활동하는 대규모 사이버 범죄 조직과 연계된 담당자에게 인계되었습니다. 예비 조사 결과, 이 계좌는 외환 및 고수익 투자 사기 수익금을 송금하는 데 사용된 것으로 추정됩니다. 

경찰은 이 두 사람이 소셜 미디어 스카우트, 가짜 콜센터, 불법 계좌 제공자, 암호화폐 자금 세탁업자 등으로 구성된 다층적인 조직에 속해 있다고 보고 있습니다. 수사관들은 델리, 우타르프라데시, 서벵골, 그리고 인도 북동부 지역에 더 많은 조직원이 있을 것으로 추정하고 있으며, 훔친 자금의 상당 부분이 빠르게 암호화폐로 전환되어 해외 지갑으로 이동된 점에 주목했습니다.

당국은 시민들에게 온라인 투자 광고, 규제되지 않은 외환 사기, 그리고 소셜 미디어 상의 원치 않는 수익 제안에 주의할 것을 촉구했습니다. 경찰은 은행 계좌와 SIM 카드를 임대, 판매 또는 공유하는 것은 범죄이며, 고의가 아니더라도 사이버 범죄 및 자금 세탁법에 따라 징역형에 처해질 수 있다고 경고했습니다.

10월에 인도 당국은 "Navuma 915 Insights Stocks" 및 "HEM‑Securities"와 관련된 별도의 거래 사기에 연루된 뮬 계좌 공급자를 체포했습니다.

델리 경찰은 이번 주에 별도의 작전을 통해 두바이와 연계된 투자 사기 조직을 해체하고 , 불법 계좌를 운영하고 자금 세탁을 도운 용의자 4명을 체포했습니다.