대만의 BitShine, 암호화폐 사기에 연루되고 23억 대만달러 이상의 자금 세탁 의심

대만 최대 규모의 오프라인 암호화폐 거래소로 알려진 비트샤인이 암호화폐 사기 연루 혐의로 조사를 받고 있습니다. 당국은 해당 회사가 사기 자금을 가상 자산으로 전환하여 총 23억 대만 달러(약 3조 2천억 원)의 자금을 세탁한 것으로 추정하고 있습니다.

4월 이후 당국은 비트샤인이 운영하는 여러 매장을 급습하여 64만 달러 이상의 USDT와 기타 암호화폐를 압수했으며, 그 가치는 약 2천만 대만 달러(NTD)에 달합니다. 또한 경찰은 현금 600만 대만 달러(NTD) 이상, 고급 차량 2대, 그리고 회사 은행 계좌에 보관된 1,240만 대만 달러(NTD)를 압수했습니다.

8월 22일, 대만 스린구 검찰청은 스치런, 양지원 외 12명을 기소했습니다. 검찰은 스치런이 혐의를 부인하고 수사 과정에서 부적절한 태도를 보였다고 밝혔습니다. 검찰은 그에게 징역 25년을 구형했습니다.

이 사기 집단은 대만 금융감독위원회(FSC)의 감독을 받는다고 허위 광고를 게재하고, 온라인에 허위 광고를 게재하며 "고수익, 저위험"이라는 문구로 피해자들을 유인하여 USDT를 매수하게 한 것으로 알려졌습니다. 자금을 받은 사기범들은 즉시 해외로 송금했습니다.

경찰에 따르면 이러한 사기 행위로 인해 1,539명의 피해자가 발생했으며, 총 손실액은 12억 대만 달러를 넘었습니다.

수사관들이 여러 용의자가 CoinW에서 고위직을 맡고 있다고 주장한 사실을 밝힌 후, 해당 회사는 8월 22일 성명을 통해 "자사 경영진은 불법적인 자금 세탁이나 사기 행위에 연루된 적이 없다"고 주장했습니다.

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