국제 작전으로 7억 유로 이상 암호화폐 사기 배후 조직 해체

유럽을 비롯한 여러 지역의 당국이 사기성 암호화폐 투자 계획을 통해 7억 유로 이상을 세탁한 범죄 조직에 대한 대규모 조직적 소탕 작전을 완료했습니다. 최종 집행 조치는 이번 주 초에 이루어졌으며, 이는 여러 관할권에 걸쳐 수년간 진행된 조사의 정점을 보여줍니다.

수사관들은 수사가 단일 사기 거래 플랫폼으로 시작되었지만, 곧 가짜 투자 웹사이트, 콜센터, 자금 세탁 채널로 구성된 광범위한 생태계를 드러냈다고 밝혔습니다. 피해자들은 높은 수익을 약속하는 세련된 온라인 광고에 현혹된 후, 가짜 대시보드에 허위 수익을 표시한 콜센터 운영자에게 반복적으로 돈을 지불하도록 압력을 받았습니다.

도난당한 자금은 출처를 숨기기 위해 복잡한 암호화폐 거래소와 블록체인 네트워크를 거쳐 이동되었습니다.

작전의 첫 단계는 2025년 10월 27일에 시작되었으며, 경찰은 프랑스와 벨기에 당국의 요청에 따라 키프로스, 독일, 스페인에서 공동 단속을 실시했습니다. 9명의 용의자가 체포되었습니다.

당국은 다음을 압수했습니다.

은행 계좌에 80만 유로

암호화폐로 415,000유로

현금 30만 유로

디지털 기기

고가의 시계

유로폴과 유로저스트는 국경을 넘는 노력을 지원하여 정보와 전략을 조정하는 데 도움을 주었습니다.

두 번째 단계: 마케팅 머신 타겟팅

2025년 11월 25일부터 26일까지 두 번째 조치가 시행되어 사기의 배후에 있는 제휴 마케팅 인프라를 표적으로 삼았습니다. 이러한 활동은 딥페이크 영상을 사용하거나 언론사, 유명인, 정치 지도자를 사칭하는 등 사기성 광고 캠페인을 운영하는 기업과 개인을 집중적으로 단속했습니다.

법 집행팀은 벨기에, 불가리아, 독일, 이스라엘에서 수색을 수행했으며, 유로폴은 작전 수행에 도움을 주었습니다. 수사관들은 조작된 광고를 통해 얻은 개인정보의 오용이 전 세계 암호화폐 사기 생태계의 핵심 요소라고 밝혔습니다.

당국은 이번 작전을 통해 피해자를 모집하는 마케팅 채널부터 훔친 자금을 이동시키는 자금세탁 시스템까지 네트워크의 핵심 구성 요소가 해체되었다고 밝혔습니다. 지금까지 7억 유로 이상의 불법 자금 흐름이 추적되었습니다.