교통사고로 대규모 사기 조직 적발: 중국인 용의자 4,000건 이상 연루, 5억 8,300만 바트 자산 동결

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평범한 교통사고가 뜻밖에도 무기, 폭발물, 대규모 온라인 사기 행각이 연루된 것으로 의심되는 국경을 넘나드는 범죄 조직을 드러냈습니다.

태국 사이버범죄수사국(CCIB)은 6월 12일 논타부리주 무앙 통 타니에 위치한 본부에서 기자회견을 열고 “드래곤 네스트 블래스트”라는 작전명으로 진행된 대규모 작전의 최신 진행 상황을 발표했습니다.

태국 당국은 중국 국적의 밍천 쑨과 그의 범죄 조직에 대한 조사 과정에서 5억 8300만 바트(약 1억 2천만 위안) 상당의 자산을 압류 및 동결했다고 밝혔다.

이 사건은 지난 5월, 30세인 쑨 씨가 촌부리주 나촘티안 경찰 관할 구역에서 차량 전복 사고를 낸 후 세상에 알려졌습니다. 사고 후 그의 자택을 수색하던 경찰은 다량의 무기와 고성능 폭발물을 발견했고, 이를 계기로 광범위한 형사 수사가 시작되었습니다.

수사관들이 조사 범위를 확대하면서 태국 당국은 쑨 씨가 대형 사기 조직인 프린스 그룹과 연관이 있다고 의심하고 그의 금융 활동과 범죄 연루 의혹을 추적하기 시작했습니다.

태국 사이버범죄수사국장인 수라퐁 중장에 따르면, 수사관들은 쑨 씨의 사건을 다른 경찰 부서에서 처리했던 5건의 주요 "하이브리드 사기" 사건과 비교 분석했다.

조사 결과, 쑨 씨 명의의 은행 계좌로 여러 개의 ‘자금 세탁 계좌’를 통해 거액의 자금이 이체되었으며, 총 거래액은 1억 바트를 초과한 것으로 드러났습니다.

태국의 온라인 범죄 신고 데이터베이스를 통한 추가 분석 결과, 해당 계정들이 다수의 기술 관련 범죄 사건과 연관되어 있는 것으로 드러났습니다. 당국은 지금까지 이 계정들을 4,000건 이상의 사기 사건과 연관시켰으며, 이로 인해 발생한 총 피해액은 8억 1,500만 바트를 넘어섰습니다.

태국 경찰은 범죄 수익금으로 추정되는 자금을 추적하기 위해 6월 9일 방콕, 사뭇프라칸, 치앙마이 등 14곳에서 대규모 수색 작전을 벌였다.

이번 단속 과정에서 경찰은 고급 주택, 빌라, 콘도미니엄, 고급 차량, 토지 관련 서류, 전자 기기 등 다양한 불법 자산을 압수하고 동결했습니다. 동결된 자산의 총 가치는 5억 8300만 바트를 넘어섰습니다.

경찰은 현재까지의 증거를 토대로 쑨씨가 단순한 가담자가 아니라 국제 범죄 조직 내에서 핵심적인 역할을 했을 가능성이 있으며, 고위 간부 또는 주요 수혜자였을 수도 있다고 밝혔습니다.

태국 경찰과 사이버범죄 수사당국은 디지털 증거를 더욱 자세히 분석하고, 자금 흐름을 추적하며, 연루 가능성이 있는 추가 인물들을 파악하기 위해 합동 전담반을 구성했습니다.

수사는 계속 진행 중이며, 당국은 국경을 넘나드는 사기 네트워크를 해체하는 과정에서 추가 체포와 자산 동결 조치가 이어질 수 있다고 경고했습니다.

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