결혼정보사이트에서의 로맨스가 2.30크로르 루피 규모의 외환 사기로 변질, RoboForex 플랫폼과 연루 의혹

인도 수랏에 거주하는 한 사업가가 결혼정보 웹사이트를 통한 만남이 가짜 신분, 감정 조작, 외환 거래 사기 등으로 이어져 2억 3천만 루피(약 3억 5천만 원)를 잃은 것으로 알려졌다. 조사관들은 이 사기 행각이 인도 여러 주를 넘어 네팔까지 확산되었다고 밝혔다.

상황 설정: 완벽해 보였지만 사실은 그렇지 않았던 만남

이 사건은 피해자가 "지갸사 카푸르"라는 가명을 사용하는 여성과 연락한 결혼정보 플랫폼에서 시작되었습니다. 그녀는 교육 수준이 높고 경제적으로 안정되어 있으며 감정적으로도 잘 맞을 것처럼 보였습니다. 하지만 사이버 수사관들은 이 프로필이 완전히 조작된 것이며 경제적으로 안정된 사람들을 표적으로 삼기 위해 만들어진 것이라고 밝혔습니다.

초기 대화 이후, 소통은 개인 메시지 앱으로 옮겨갔고, 시간이 지남에 따라 신뢰가 깊어졌습니다. 당국은 이후 해당 신원이 수주에 걸쳐 피해자들을 유인하는 것을 목표로 한 조직적인 사기 행각의 일부였다고 밝혔습니다.

전환점: 로맨스가 "외환 투자 기회"로 변모하다

감정적 신뢰가 형성되자 대화는 금융 기회로 옮겨갔습니다. 사칭자는 피해자에게 외환 거래 요령을 알려주고, 사건에서 로보포렉스(RoboForex)로 언급된 거래 플랫폼을 이용하도록 유도한 것으로 알려졌습니다.

피해자는 처음에는 5만 루피라는 소액을 투자하도록 권유받았습니다. 초기에는 "수익"이 발생했고 일부 인출도 가능하다고 제시되었는데, 이는 신뢰를 구축하기 위해 흔히 사용되는 수법입니다.

초기 수익에 고무된 피해자는 시간이 지남에 따라 점차 투자액을 늘렸습니다. 사건 경위에 따르면, 사기범은 피해자에게 지속적인 조언과 안심을 주며 추가 예치를 정당화했습니다.

해당 계획이 실패로 끝날 무렵, 총 손실액은 약 2억 3천만 루피에 달했으며, 자금 회수는 전혀 이루어지지 않았습니다.

자금 흐름 추적: 여러 주에 걸친 자금 운반책 네트워크

수사관들은 이후 구자라트, 라자스탄, 델리, 네팔에 걸쳐 있는 여러 겹의 자금 세탁 계좌 네트워크를 통해 자금 흐름을 추적했습니다.

보도에 따르면, 자금 흐름은 회사 명의로 등록된 계좌에서 시작되어 계좌 정보, 유심 카드, 서류 등 "은행 업무 관련 물품"을 취급하는 여러 중개인을 거친 후 국경을 넘어 다른 곳으로 송금된 것으로 알려졌습니다.

당국은 이러한 구조를 대규모 사이버 사기에서 흔히 사용되는 전형적인 자금 세탁 수법으로, 자금의 출처와 목적지를 은폐하기 위해 고안되었다고 설명합니다.

이번 사건과 관련하여 라지콧, 아난드 및 인근 지역에서 활동하는 은행 계좌 소유주와 공급책으로 추정되는 여러 명이 체포되었습니다. 경찰은 조사 과정에서 휴대전화와 위조 신분증을 압수했다고 합니다.

조사 결과, 관련된 자금 세탁 계좌 중 적어도 하나가 인도 전역에서 발생한 수십 건의 사이버 사기 사건과 연관되어 있으며, 상당한 금액의 자금이 오간 것으로 드러났습니다. 이는 하나의 계좌가 적발되어 폐쇄되기 전에 여러 사기 행각에 재사용될 수 있음을 보여줍니다.

BrokersView에서 알려드립니다

이번 사례는 감정에 기반한 온라인 관계와 투자 조언, 특히 이 둘이 결합된 경우, 조직적인 사기 행각의 일부가 되어 시간이 지남에 따라 점진적으로 반복적으로 자금을 갈취할 수 있음을 다시 한번 상기시켜 줍니다.

사기성 플랫폼을 이용했거나 출금에 어려움을 겪고 있다고 의심되는 경우, 모든 채팅 기록과 거래 스크린샷을 보관하십시오. 관련 당국에 신고하거나  , BrokersView에 즉시 신고해 주시면 당사에서 관련 규제 기관에 신고하는 것을 도와드리겠습니다.