가짜 "AXIS Security" WhatsApp 그룹과 조작된 LinkedIn 프로필을 이용해 90만 루피 규모의 주식 거래 사기를 저질렀습니다.

인도에서 48세 투자자가 소셜 미디어를 통해 홍보된 가짜 온라인 주식 거래 플랫폼에 속아 약 90만 루피(약 1억 2천만 원)를 잃는 사이버 사기 사건이 발생했습니다. 조사 결과, 해당 플랫폼 운영 업체는 합법적인 증권사를 사칭하고, 허위 전문가 프로필을 이용해 신뢰도를 구축한 후, 피해자의 자금을 여러 은행 계좌로 이체하고, 거래 내역을 조작하여 실시간 거래처럼 보이게 한 것으로 드러났습니다. 당국은 정식 형사 사건을 개시하고 운영자들을 파악하고 관련 계좌를 동결하기 위해 자금 추적에 착수했습니다.

사기 구조 및 자금 유용

고소장에 따르면, 피해자는 Axis Securities Limited를 언급하고 Naveen Kulkarni라는 시장 전문가를 내세운 페이스북 광고에 현혹되었습니다. 그는 진짜처럼 보이는 LinkedIn 프로필을 확인한 후, Kulkarni와 Suraksha라는 가명을 사용하는 사람들이 운영하는 "AXIS Security"라는 WhatsApp 그룹에 가입했습니다. 이 그룹은 거래 신호와 실시간 포트폴리오 데이터 및 수익 예측을 보여주는 웹 기반 플랫폼 링크를 공유했습니다.

피해자는 처음에는 소액을 입금하며, 다른 회원들의 활발한 참여와 눈에 띄는 수익을 관찰했습니다. 일부 회원들은 거액을 거래한다고 주장하기도 했습니다. 반복적인 매수 및 매도 지시에 고무된 그는 약 87만 루피를 여러 수취인 계좌로 이체했습니다. 약 80만 루피를 인출하려 하자 요청이 취소되었고, 그의 계좌에는 "자동 시스템 거래"로 인해 갑자기 약 130만 루피의 마이너스 잔액이 표시되었습니다. 이후 그는 추가 자금을 입금하라는 압력을 받았고, 증권거래위원회(SEBI) 규정에 따른 제재를 받을 수 있다는 경고를 받았습니다. 이러한 조작된 수익 표시 및 강제 추가 입금 방식은 이전에 적발된 거래 앱 사기 수법과 유사합니다. 가짜 거래 앱이 인출을 차단하기 전에 조작된 수익을 보여주는 사례입니다 .

집행 조치

경찰은 정보기술법 조항과 함께 사기 혐의로 Bharatiya Nyaya Sanhita 318(4)항에 따라 기소장을 등록했습니다. 사이버범죄 부서는 상위 관리자와 잠재적 자금 세탁 계좌 네트워크를 식별하기 위해 WhatsApp 통신, 수혜자 은행 계좌 및 디지털 결제 내역을 분석하고 있습니다. 투자 사기 네트워크를 대상으로 하는 다주간 자금 세탁 계좌 단속 .