SECは、2億ドル規模の仮想通貨詐欺の疑いでDEBT Box Partnersを告発した。

米国証券取引委員会（SEC）は、DEBT Boxの合弁事業パートナーとその経営陣に対し、世界中の10万人以上の投資家から少なくとも2億ドルを集めたとされる暗号資産投資詐欺の容疑で告発した。

SECが10月29日に発表した情報によると、この民事訴訟は2026年10月28日にユタ州で提起された。被告には、Blox Lending, LLC、Jason R. Anderson、Digital Licensing, Inc. (DLI)、Schad Brannon、Roydon Nelsonが含まれる。

収益に関する申し立て

この訴訟は、2021年11月から2023年8月にかけて販売されたライセンス契約に関するものです。投資家は、実世界のビジネスからのロイヤリティがトークンの購入と焼却の資金となり、トークンの価値と投資の償還を支えると説明されていました。

SECは、そのようなプロジェクト収益がDEBT Boxには一切届いていないと主張している。その代わりに、アンダーソンとブロックスは、ポンジスキームの支払いを目的とし、その効果を狙って、投資家から集めた1億100万ドル以上の資金をトークンの購入に充てたとされている。購入後にはトークンを焼却する行為も含まれている。

和解案は裁判所の承認待ち

ブラノン氏、ネルソン氏、およびDLIは、申し立てを認めないまま、提案された和解案に合意した。裁判所の承認を条件として、判決では罰金と差止命令が課され、ブラノン氏とネルソン氏は不正利得の返還と利息の支払いに加え、個人口座での取引を除き、2年間の証券取引参加制限を受けることになる。

SECは、すべての被告に対し、差止命令と罰金を求めている。これらの申し立ては、裁判所による詐欺の認定ではない。

投資プラットフォームや潜在的な詐欺に関するご質問は、BrokersViewのQ&Aをご覧ください。

関連文献

• 米国の規制当局、海外に逃亡したポンジスキーム運営者に対し懲役刑を勝ち取る
• SECが投資家保護強化のため、小売詐欺対策ワーキンググループを発足
• CFTCとSECは、違法なホワイトラベル取引サービスでNetriosとRed Acreに250万ドルの罰金を科した。