パナシア・キャピタルの取締役が440万豪ドルの仮想通貨ファンドをめぐり起訴される
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）によると、パナシア・キャピタルの取締役であるブライアン・ジャック・クレイ氏は、 440万豪ドルに上る無許可の仮想通貨投資事業に関与した疑いで刑事訴追されている。同氏は2026年10月19日にメルボルン治安判事裁判所で起訴され、条件付き保釈が認められた。
暗号資産ファンドの運営に関する2件の容疑
ASICは、クレイ氏が2021年4月22日から2022年6月17日の間に、オーストラリアの金融サービスライセンスを保有せず、また認可された代理人として活動することなく、パナシア・キャピタル社を通じてパナシア・キャピタル暗号通貨投資ファンドを提供したと主張している。
彼は、無許可の金融サービス事業を運営した罪と、投資額440万豪ドルに関連して100万豪ドル以上の犯罪収益を扱った罪の2つの容疑で起訴されている。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の照会を受け、連邦検察が事件を担当している。これらの容疑はあくまでも申し立てであり、有罪判決ではない。
以前の禁止措置と投資家の損失
ASICは2024年の禁止決定において、クレイ氏が資本保証、目標収益、ファンド運営に関して誤解を招くような表示を行ったとして、クレイ氏を金融サービス業界から永久に追放した。
規制当局によると、投資家の資金は海外のLiquid Assets Groupファンドに送金されたが、このファンドは投資詐欺であることが判明し、約770万豪ドルの損失が発生した。この損失額は、今回の訴追対象となっている金額とは別である。
投資家は、資金を送金する前に、ライセンスや商品認可を独自に確認する必要があります。ブローカーの規制状況や経歴に関するご質問は、デューデリジェンスを支援するBrokersViewのQ&Aセクションをご覧ください。
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