インド・ムンバイ在住の退職したIT専門家がオンライン取引詐欺で935万4000ルピーを失う
インドのムンバイで起きた投資詐欺事件で、58歳の退職したIT専門家が、 Facebookの広告に誘導されて株式や新規株式公開（IPO）への投資を宣伝するWhatsAppグループに参加した結果、 935万4000ルピーを失ったとされている。
Facebook広告がWhatsAppグループへの誘導につながる
地元メディアが引用した警察の捜査報告書によると、ジョティ・カンナン・ナイドゥは2026年7月9日にFacebookで株式取引の広告を目にした。その後、彼女は「C775-HDFC Securities Investor Growth Academy」というWhatsAppグループに追加された。このグループには約200人のメンバーがいたと報じられている。
ニシャ・ヴェルマ、ウンメシュ・シャルマ、プージャ・トリパティという名前を名乗る人物らが投資アドバイスを提供していたとされる。その後、ナイドゥ氏はHSL PROというアプリをダウンロードするよう指示され、そのアプリは後にHSL CAPという名前に変わったと報じられている。
985万4千ルピーが送金されました
ナイドゥ氏は、顧客サポートのWhatsAppグループを通じて提供された複数の銀行口座に、IMPS、RTGS、NEFTを利用して合計985万4000ルピーを送金したとされる。8月10日には、投資利益だと信じていた50万ルピーを2回に分けて受け取った。
9月22日までに、このアプリには合計1億770万ルピーの投資と利益が表示されていたとされる。ナイドゥ氏が資金を引き出そうとしたところ、手数料としてさらに295万3000ルピーを支払うよう求められたとされる。
警察が資金の流れを捜査
ナイドゥ氏は9月24日、インドのサイバー犯罪ホットライン1930に連絡し、苦情を申し立てた。東サイバー警察は事件として立件し、銀行の受取人、WhatsAppアカウント、アプリユーザー、その他関与が疑われる人物について捜査を進めていると報じられている。
投資家は取引プラットフォームを独自に検証し、ソーシャルメディアやメッセージンググループを通じて提供された銀行口座への投資資金の送金は避けるべきです。投資詐欺の事例、ブローカーのリスク警告、規制動向などについては、BrokersViewをフォローしてください。
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