NOLA FXの外国為替詐欺事件、920万ドルの罰金で終結

米商品先物取引委員会（ CFTC ）は10月21日、マイケル・B・デペトリロ氏、メテオールLLC、NOLA FXキャピタル・マネジメントLLCに対する外国為替詐欺事件について、 921万1492ドルの民事制裁金を科す欠席判決で終結したと発表した。

裁判所は不正流用を認定した

CFTCによると、ルイジアナ州東部地区連邦地方裁判所は、被告らが300万ドル以上を不正に勧誘し、横領したと認定した。

彼らは虚偽の口座明細書を発行し、ポンジスキームのような方法で既存の参加者への資金流用、個人的な支出、そしてデペトリロ自身の取引に資金を充てた。

永久的な取引および登録禁止

この判決は、永久的な取引および登録禁止を課し、CFTCが2024年に提起した訴訟を解決するものである。

その訴状によると、被告らは40人の個人から少なくとも760万ドルを集め、その資金をレバレッジをかけた外国為替取引に充てることを約束していたという。これらの過去の資金調達額は、最新の発表で挙げられた不正流用額とは異なっている。

以前の刑事判決

デペトリロは2025年2月に有罪を認めた。CFTCによると、2025年7月23日、彼は懲役9年の判決と、別途674万8412ドルの賠償命令を受けた。

投資家は、資金を送金する前に、プロバイダーの登録状況と懲戒歴を確認する必要があります。ブローカーや規制に関するご質問は、BrokersViewをご覧ください。

関連文献

• CFTC、ゴライアス・ベンチャーズとそのCEOクリストファー・デルガドを3億9700万ドルの仮想通貨詐欺で告発
• CFTCとSECは、違法なホワイトラベル取引サービスでNetriosとRed Acreに250万ドルの罰金を科した。