CNMVがルクセンブルク規制当局の警告に関連する33件の警告を公表

スペインのCNMV（国家証券市場委員会）は、ルクセンブルクのCSSF（金融監督委員会）から受け取った警告に基づき、2026年9月9日に33件の警告を公表した。これらの警告は、認可を受けていない事業​​体、クローンウェブサイト、認可を受けた金融機関を装った不正な電子メールに関するものである。

CSSFの警告は、不正な組織やクローンウェブサイトを対象としています。

CNMVのリストには、Isladova（isladova.com）、Hancuvertam（hancuvertam.pro）、Tag Markets、MEXC、Alinmcol、Urbanmint Digital Assets、Nexura VG、3CGroup、Melzapayなどの企業が含まれています。また、認可された企業になりすましているとして告発されているウェブサイトもリストに含まれており、RBC Funds（Lux）を偽って表示しているvisionfundlu.comや、Hautfort Partnersになりすましているhautfortpartners.comなどが挙げられます。

また、警告では、Nordea Investment Funds SA、European Broker SA Luxembourg、Clearstream Banking SA、Luxempart SA、International Fund Services & Asset Management SA が、偽のウェブサイトや電子メールアドレスを通じて身元が悪用された疑いのある企業として挙げられています。

クローン企業リスクはルクセンブルクにとどまらない

この問題はCSSFに限ったことではない。FCAも、認可された企業の詳細をコピーして合法的に見せかけるクローン企業について警告しており、ASICは、詐欺師が電子メール、ウェブサイト、その他の通信手段を通じてオーストラリアの規制当局になりすましていると述べている。

投資家にとって重要なリスクは、馴染みのある企業名、ウェブサイト、あるいは規制当局のロゴだけでは、必ずしも認可されているとは限らないという点です。投資家は、資金や個人情報を送金する前に、規制当局の公式登録簿を通じて、正確な法人形態、ドメイン、連絡先、および規制上のステータスを確認する必要があります。

CNMVは、欧州の規制当局による警告は、無許可事業者のデータベースやその他の警告を通じて確認できると述べた。

投資家が確認すべきこと

規制対象の投資プラットフォーム、低スプレッドブローカー、またはMT5取引プラットフォームを比較検討する投資家にとって、法人格の確認は不可欠です。正当な金融機関の名前、ブランド、または詳細情報を使用しているウェブサイトであっても、必ずしもその金融機関のものであるとは限りません。

規制に関する警告、ブローカーのチェック、投資詐欺の調査など、さらに詳しい情報については、[ブローカーレビュー]と[詐欺警告]をご覧ください。

関連文献

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