バングラデシュで詐欺ネットワークの疑いのあるiPhone1,938台を押収

バングラデシュ警察は、国境を越えた投資詐欺の疑いでコックスバザールで6人を逮捕し、捜査に関連する物件からiPhone、ノートパソコン、その他の機器1,938台を押収した。今回の逮捕は、組織的なサイバー詐欺ネットワークがバングラデシュに拡大する可能性への懸念を高めている。

容疑者6人（中国人5人と台湾人1人）は、9月3日にコラトリ地区のホテル2軒で行われた捜索で逮捕された。彼らは9月4日に裁判所に出廷し、オンライン詐欺とサイバー犯罪の罪で起訴された後、拘留された。

警察によると、主に中国人と台湾人を含む250人から300人が依然として逃走中である。指名手配されている逃亡犯のうち数人は、この組織の首謀者とみられている。

警察が専用コンピューター施設を発見

捜査は、8月25日にマリーナ・ドライブ地区のマリーナ・ビーチ・ヴィラズ・リゾートで行われた警察の作戦が失敗に終わったことから始まった。警察官は数十人の容疑者がビーチを横切って逃走するのを目撃したと伝えられているが、敷地内を捜索したところ、コンピューター施設に改造されたホールが発見された。

警察はその後、防音室6室、旧型iPhone1,938台、モニター約50台、CPU44個、キーボード30個、ノートパソコン2台、プリンター2台、接続ボード24個を発見した。

設備から、この施設は多数のデジタルIDを同時に管理できるように設計されていた可能性が示唆される。警察は当初、オンラインギャンブルを疑っていたが、テロ対策・国際犯罪対策班（CTTC）は現在、捏造された市場分析、欺瞞的な投資勧誘、クローン取引プラットフォーム、および「出口詐欺」を含む投資詐欺の疑いについて捜査を進めている。

CTTCは、押収した機器の法医学的検査によって、活動の正確な性質を解明する必要があると述べた。

疑われる手口は、いわゆる「豚肉屠殺」詐欺に似ており、被害者は徐々に詐欺師を信用するようになり、最終的に不正なプラットフォームを通じて投資額を増やしていくように仕向けられる。

警察はまた、中国国旗2枚、中国警察の階級章、警察の記章が入ったネクタイを押収した。捜査当局は、これらの品々が中国の法執行機関を装った詐欺に使用された可能性について検討しているが、現時点ではそのような関連性は確認されていない。

調査は複数の物件に及ぶ

警察によると、作戦は1つの物件に限られたものではないという。マリーナ・ビーチ・ヴィラズはグループに占拠されたとされ、ドリーム・ホリデー・リゾート、ウキヤのイナニ地区にあるオーキッド・ブルー、そして「イリヤス・ブラザーズ」として知られる住宅ビルは、追加メンバーの宿泊場所として使用されたと報じられている。

3月以降、多くの中国人や台湾人がこれら4つの物件に滞在していたとみられているが、警察は、そのうち何人が詐欺事件に直接関与していたのかをまだ特定できていない。

主要物件は4月に「バボール・アリ」という偽名を使う中国人によってリースされたと報じられている。別の人物は「ジン・シン建設」という建設会社を名乗っていたとされるが、捜査官はそのような会社が存在する証拠を見つけられなかった。

警察の調べによると、外国人宿泊客は必要なパスポートとビザの情報を地区特別支局に提出していなかったことが判明した。また、物件所有者も外国人に物件を貸し出すことを警察に届け出ていなかったとされる。

この事件は、組織的な詐欺ネットワークが、賃貸ホテル、リゾート、住宅物件などを利用して、バングラデシュに小規模な一時的な拠点を設ける可能性があるかどうかという、より広範な懸念を引き起こした。

地域的な詐欺ネットワークはますますモバイル化している

コックスバザールでの捜査は、南アジアおよび東南アジア全域の当局が大規模なサイバー詐欺ネットワークへの圧力を強めている中で行われた。

提供された調査報告書は、スリランカとマレーシアでも同様の事態が起きており、外国人がサイバー犯罪関連事件で逮捕されていると指摘している。スリランカでは、8月14日までに1,093人の外国人がサイバー犯罪関連事件で逮捕されており、これは2024年全体での逮捕者数573人と比較して大幅に多い。

マレーシアでも同様の事例が発生している。報道によると、マレーシアでは7月28日、警察がフォレストシティのオンラインセンターを捜索し、中国人309人を含む335人を逮捕した。

より広範な懸念は、当局が既存の拠点を標的にするにつれて、詐欺行為がますます分散化する可能性があることだ。採用担当者、管理者、金融仲介業者、技術提供者、その他の仲介者は、大規模な固定拠点から活動するのではなく、国境を越えて移動する可能性がある。

バングラデシュにとって、コックスバザール事件だけでは、同国が主要な地域詐欺拠点になったとは断定できない。しかし、この捜査は、一見別個の組織が共通のインフラや地域的な支援ネットワークを構築しているかどうかを特定することの重要性を浮き彫りにしている。

投資家への警告

外国為替、CFD、仮想通貨の投資家にとって、今回の事例は、資金を預け入れる前にブローカーの規制状況、法人格、取引プラットフォームを確認することの重要性を改めて認識させるものとなった。

投資家は、ブローカーが関係する金融規制当局の認可を受けているか、またウェブサイト、会社名、ライセンス情報が規制当局の公式記録と一致しているかを確認する必要があります。特に、偽造された取引プラットフォーム、捏造された市場分析、非現実的な投資提案、出金申請時にアクセスできなくなるプラットフォームには注意が必要です。

口座開設前に、投資家は当社のブローカーチェックページを利用して、ブローカーの規制情報やリスクプロファイルを確認することもできます。

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