DFSAは、暗号通貨やブロックチェーンによる支払いを要求する偽の手紙について警告を発した。

ドバイ金融サービス機構（DFSA）は、規制当局を装い、ブロックチェーン、暗号通貨、DeFi取引に関連する資金の処理、検証、決済、または解放を偽って主張する詐欺行為について、一般市民に警告を発した。

詐欺的な手紙やメールは、DFSAの名称とロゴを使用し、「ブロックチェーン決済ブロック」、「分離ウォレット」、本人確認要件、コンプライアンスプロトコルなどに言及している場合がある。その後、受取人は資金を受け取る前に、追加の支払いまたは預金を行うよう求められるとされる。

DFSAは、通信内容が詐欺的であると述べている。

DFSAは、これらの通知は規制当局によって発行されたものではないことを明確にした。DFSAは、顧客資金の処理、保管、検証、決済、または払い出しは一切行わないと述べた。

また、規制当局は、投資収益、仮想通貨保有額、またはブロックチェーン関連資産を引き出すために、消費者に預金、確認料、決済料、その他の手数料の支払いを義務付けていない。

DFSAは、ブロックチェーン決済システムを通じた顧客資金に関する書簡の発行は行っておらず、顧客ウォレット、決済ブロック、または仮想通貨保管契約の運営も行っていないと述べた。

規制当局は、詐欺に使われた偽の手紙のコピーを公開しました。DFSAの偽の手紙を読む

同様の規制当局者なりすまし詐欺

この警告は、金融規制当局の身元を悪用する詐欺師の事例としては、決して孤立したものではない。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）も、詐欺師が規制当局になりすまし、資金や資産の解放のために支払いを要求する詐欺行為について警告を発している。ASICは、資金の解放を可能にするための支払いは受け付けておらず、また、その目的で仮想通貨による支払いを要求したり受け入れたりすることもないとしている。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は別途、詐欺師が偽の規制当局のウェブサイト、ロゴ、電子メール、ソーシャルメディアアカウントを利用して、不正な投資情報を正当なものに見せかける可能性があると警告している。

これらの事例は、投資家にとって共通のリスクを浮き彫りにしている。規制当局の名前、ロゴ、あるいは公式に見える文書だけでは、その情報が本物であるとは限らないのだ。

投資家は支払い前に確認すべきです

DFSAは、消費者に対し、詐欺的な通信に応答したり、送金したり、個人情報、銀行口座情報、仮想通貨ウォレット情報、または身分証明情報を提供したりしないよう強く勧告しています。

投資家は、投資資金の回収またはアクセスに「確認手数料」「和解金」「解除手数料」などの追加料金が必要だと主張された場合、特に注意する必要があります。

外国為替取引（FX）およびCFD取引の投資家にとって、規制当局による確認はブローカーのブランド名だけにとどまるべきではありません。口座開設前に、投資家は、関連する規制当局の公式登録簿を通じて、ブローカーの正確な法人名、規制当局、ライセンス番号、認可された事業内容、および顧客契約書に記載されている法人名を確認する必要があります。

規制に関する警告、ブローカーのチェック、投資詐欺の調査など、さらに詳しい情報については、[ブローカーレビュー]と[詐欺警告]をご覧ください。

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