CFTC、ゴライアス・ベンチャーズとそのCEOクリストファー・デルガドを3億9700万ドルの仮想通貨詐欺で告発

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ゴライアス・ベンチャーズ社とそのCEOであるクリストファー・デルガド氏に対し、仮想通貨投資家から約4億ドルを不正に募ったポンジスキームを運営していたとして告発状を提出した。

2026年8月11日にフロリダ州中部地区連邦地方裁判所に提出された訴状によると、ゴライアス・ベンチャーズとデルガド氏は、ビットコインやイーサリアムへの投資を含む仮想通貨取引を装い、約1,600人の顧客から資金を募ったとされている。顧客からの出資総額は少なくとも3億9,700万ドルに上る。

CFTCによると、被告らは顧客から預かった資金を、約束していた仮想通貨取引活動に使うのではなく、すべて不正流用した。彼らは、既存顧客への架空の利益の支払いや、デルガドの贅沢な生活費に資金を充てていたとされる。

被告らはまた、投資家の元本と利益の返還に関して虚偽の保証を行い、存在しない利益を示す口座明細書を発行した疑いも持たれている。

CFTCは、賠償金、不当利得の返還、民事制裁金、取引および登録の禁止、ならびに商品取引法およびCFTC規則のさらなる違反に対する永久差止命令を求めている。

この事件は、デルガドに対する連邦刑事訴訟に端を発している。2026年6月、彼は詐欺容疑における自身の役割に関連する連邦刑事訴追に対し、有罪を認めた。

これとは別に、米国証券取引委員会（SEC）は、2026年8月11日、同じ不正行為の疑いに関連して、デルガド氏とゴリアテ・ベンチャーズ社に対して民事訴訟を起こした。

CFTCは、今回の執行措置は暗号資産市場における詐欺や不正行為に対する継続的な注力を反映したものであり、フロリダ州中部地区連邦検事局およびSECからの支援に感謝の意を表した。