8か月間、7,872ドルが凍結：Axi顧客が終わらない書類再提出要求と出金不能を告発

以前、 Axiの出金に関する紛争事例について報告しました。最近、 Axiの顧客から出金に長期間の遅延が発生しているとの報告がありました。その顧客は、ブローカーの本人確認手続きを何度も試みたにもかかわらず、取引口座の資金が約8か月間引き出せない状態が続いていると主張しています。

投資家によると、2025年12月9日以降、Axi取引口座の残高を引き出すことができていないとのことです。顧客は、現在の口座残高は約7,872米ドルであるものの、出金申請はまだ処理されていないと述べています。

投資家は、ここ数ヶ月間、Axiから要求された書類を繰り返し提出してきたと述べた。しかし、ブローカーは同じ書類を何度も提出するように要求し続け、明確な解決に至らない「繰り返される確認作業」に陥ったと主張した。

「私が提出した書類はすべて有効で完全なものなのに、ブローカーは明確な説明もなく、何度も再提出を求めてくる」と投資家は述べた。

顧客は、度重なる書類提出要求によって出金手続きが不必要に遅延し、資金へのアクセスが妨げられたと考えている。

現時点では、投資家の主張はあくまでも疑惑の域を出ず、撤退の遅延理由やAxiが内部調査を完了したかどうかについて、公に確認できる情報はありません。BrokersViewは本件に関してAxiにコメントを求めており、新たな情報が入り次第、この記事を更新する予定です。

規制上の問題

Axiは、規制対象のブローカーであることを大々的に宣伝している。同社のウェブサイトによると、Axiは「オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の認可および規制を受けており、AFSL番号は318232」であり、「金融行動監視機構（FCA）の認可および規制を受けており、参照番号は509746」である。

しかし、現実はもっと複雑です。上記で挙げた苦情の多くは、セントビンセント・グレナディーン諸島に設立されたAxiTrader LLCが登録した口座に関するものです。セントビンセント・グレナディーン諸島は、投資家保護が著しく弱いオフショア管轄区域です。このようなオフショア規制構造は、顧客を厳格な監督の及ばない範囲に置き、権利保護を著しく困難にしています。

規制対象のブローカーが、際限のない書類のやり取り、度重なる出金遅延、口座凍結といった行為を行う場合、規制遵守と誠実な業務遂行について深刻な疑問が生じる。

BrokersView リマインダー

オンライン取引業界の個人投資家からよく寄せられる苦情には、出金遅延や本人確認手続きの長期化などがあります。投資家は、資金を入金する前に、ブローカーの規制状況、出金ポリシー、顧客からのフィードバックを慎重に確認し、口座関連の問題が発生した場合は、すべてのやり取りや提出書類の記録を保管しておくことをお勧めします。

問題が解決しない場合は、投資家はBrokersView苦情センターを通じて苦情を申し立て、さらなる支援を求めることもできます。