Swiftarc Capital創業者Siddharth Jawahar、ポンジ・スキームで懲役11年
Swiftarc Capitalの創業者Siddharth Jawahar被告は、投資家から3,500万ドル超を集めたポンジ・スキームを運営したとして、連邦刑務所で11年の懲役刑を言い渡された。米国司法省によると、米連邦地方裁判所のZachary M. Bluestone判事は、Jawahar被告に3,135万ドルの賠償金の支払いも命じた。
Swiftarcのスキームはどのように運営されたのか
Jawahar被告は、テキサス州を拠点とする投資会社Swiftarc Capital LLCを運営していた。2015年、顧客資金をPhilip Morris Pakistan（PMP）への投資に振り向け始め、最終的に顧客資金の99％がこの投資に集中した。
PMPの価値が下落した際、検察側によるとJawahar被告はその下落を投資家に開示せず、利益が出ていると虚偽の説明をした。また、特定企業への投資に使うとして資金を受け取ったものの、実際には投資を行わなかった。
2016年7月頃から2023年12月までの間に、Jawahar被告は3,500万ドル超を受け取った一方、実際に投資したのは約1,000万ドルだった。新たな投資家から受け取った資金を以前の投資家への返済に充てたほか、プライベートジェット、 高級ホテル、アパートメントなどへの支出やその他の個人的な支出にも使用した。
懲役11年と3,135万ドルの賠償
38歳のJawahar被告は2026年1月、電信詐欺3件について有罪を認めた。Bluestone判事は量刑に際し、損失の規模と長期化に加え、Jawahar被告が被害者への返済を開始していなかったことを考慮した。
米司法省によると、Jawahar被告は起訴後、捜査を妨害しようともしていた。具体的には、FBIによる事情聴取を受ける前の被害者を誘導しようとしたほか、姉妹に自身のiPhoneを遠隔消去するよう依頼したという。
この事件はFBIとマンハッタン地区検察局が捜査し、米国連邦検察官補のDerek Wiseman氏が訴追を担当した。
投資家にとって、この事件は、資金を投じる前に投資会社の規制上のステータス、ファンドの仕組み、顧客資金の使用方法を確認する重要性を示している。
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