4億200万ドルの投資詐欺：ペンシルベニア州の男が有罪を認める

ペンシルベニア州の男性が、投資家に対し約4億200万ドルの元本を未払いにした大規模な投資詐欺を企てたとして、証券詐欺の罪を認めた。

ペンシルベニア州東部地区連邦検事局は8月10日、ダリル・F・ヘラー容疑者（56歳）が、ATMおよび仮想通貨テラーマシン（BTM）事業に関わる企業ネットワークを通じて投資家を欺いたことを認めたと発表した。

2017年1月から2024年12月にかけて、ヘラー氏らはプレステージATMファンドとWFベロシティATMファンドの投資家から約7億7000万ドルを募った。投資家には、資金はATMとBTMの購入および運営に使用され、機械から得られる収益を毎月受け取ることができると説明されていた。

裁判所に提出された書類によると、資金のかなりの部分は、以前の投資家への支払い、事業債務の返済、そしてヘラーの個人的な支出に充てられていた。当局はまた、投資家のために購入されたとされる数千台のATMとBTMが、実際には存在しなかったか、稼働していなかったことも突き止めた。

ヘラー容疑者は、ネットワーク内の機器数とそれらが生み出す収益を過大に計上した虚偽の記録を作成することで、この計画を隠蔽したとされる。これらの記録は、新規投資家を誘致し、既存の投資家に対して資金が約束通りに使われていると信じ込ませるために利用された。

新規投資家からの資金流入が減少したため、2024年4月に月々の支払いが停止されました。投資家への返済を約束し続けていたにもかかわらず、その後は一切支払いは行われませんでした。パラマウント社は2024年12月に事業を停止し、投資家には約4億200万ドルの未払い元本が残されました。

ヘラー被告は12月1日に判決を受ける予定で、最高20年の懲役、3年間の保護観察、最高500万ドルの罰金に加え、賠償金や財産没収の可能性もある。

FBIはこの事件を捜査した。米国証券取引委員会（SEC）も2025年9月にヘラーに対して同様の訴訟を起こした。