違法行為、無数の被害者：XTradeのフィリピン詐欺拠点が摘発され、63人が逮捕される

最近、フィリピンで発生した大規模なオンライン投資詐欺事件が、物議を醸している取引プラットフォーム「XTrade」と関連付けられている。

2026年5月20日、フィリピン国家警察サイバー犯罪対策グループ（PNP-ACG）はパサイ市にある大規模な投資詐欺拠点を摘発し、首謀者とみられる55歳の外国人を含む63人の容疑者を逮捕した。捜査当局によると、被害者はオンライン広告を通じて誘い出され、いわゆる「投資アドバイザー」や「トレーディングアシスタント」に説得されてXTradeに資金を預け入れていたという。

当局の調査によると、この組織は専任のマーケティングチーム、テレマーケター、顧客維持担当者を擁し、台本通りの販売手法、偽の身元、捏造された有名人の推薦文などを用いて被害者を投資に誘導していた。出金は意図的に遅延または制限され、あたかも正当な取引活動が行われているかのように見せかけていたとされる。

投資家らが資金引き出しの停止と巨額の損失を報告

ある投資家は、XTradeが取引ボーナスを繰り返し適用することで、1万ドルの預金と3万ドルの取引利益へのアクセスを妨害したと主張している。

そのトレーダーは「執行のみ」の口座を開設したが、担当者から直接取引に関するアドバイスを受け、さらに入金を促されたと述べている。

この紛争は2025年10月に始まった。出金申請後、XTradeは投資家に対し、申請を取り消すよう指示したとされる。その後、以前削除されていたボーナスが再び有効化され、すべての資金が再び凍結された。

XTradeのコンプライアンスチームは、今年3月5日に電子メールで13,115ドルの未払い残高を認めたと報じられている。しかし、数ヶ月にわたるやり取りの後、返金されたのはわずか3,115ドルだった。残りの10,000ドルは未解決のままだ。

トレーダーはまた、XTradeが紛争中に口座を閉鎖したため、回復がさらに困難になったと主張している。

ブラジルのトレーダーは、口座管理者が意図的に不利な取引を設定し、その後「資金を守るため」として2万ドルの「緊急預金」を要求したと報告した。トレーダーが口座への資金投入を拒否すると、残高はすべて消えてしまった。

約10年にわたるとされる作戦

捜査当局は、この詐欺行為が約10年間にわたり、摘発を逃れるために会社名を繰り返し変更しながら行われていたことを明らかにした。フィリピン証券取引委員会（SEC）は、XTradeとその運営会社であるKLSJコールセンターサービスが、フィリピン国内で投資勧誘を行うための登録を受けていなかったことを確認した。

実際、フィリピン証券取引委員会は2017年の時点で、XTradeはフィリピン国内で証券の提供または販売を行うための登録を受けていないと警告していた。

複数の法域にわたる規制上の危険信号

このブローカーは世界中で規制当局の監視対象にもなっている。以前、マレーシア証券委員会は、無許可の資本市場活動を行ったとして、2021年にXTradeを投資家警戒リストに掲載した。

XTradeの規制に関する主張についても疑問が呈されている。同社はベリーズ金融サービス委員会（FSC）と南アフリカ金融サービス行動監督機構（FSCA）が発行したとされるライセンスを宣伝しているが、独立した調査によると、ベリーズの関連ライセンスは既に取り消されており、南アフリカのライセンスの詳細もXTradeが宣伝している情報と一致しないことが判明している。

さらに、XTradeのオーストラリアにおける営業許可は、2024年4月26日に正式に取り消されました。同社による行政不服審判所への上訴は棄却され、許可取り消しは確定しました。

BrokersViewがお知らせします

複数の規制当局からの警告、ライセンスに関する懸念、そして投資家からの苦情の増加などから、XTradeは信頼できる規制監督を受けずに運営されているように見えます。規制を受けていないプラットフォームに預けられた資金は、紛争や損失が発生した場合に法的保護がほとんど、あるいは全く受けられない可能性があるため、投資家は細心の注意を払う必要があります。

投資家は、どのブローカーに投資する場合でも、事前に規制当局の認可状況を独自に確認し、強引な販売手法や確実なリターンを約束する言葉には懐疑的になり、出金処理に支障をきたすプラットフォームは避けることをお勧めします。

不正なプラットフォームに遭遇した疑いがある場合、または出金に問題が生じている場合は、すべてのチャットログと取引のスクリーンショットを保存してください。当局に苦情を申し立ててください。または、  BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。