ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、複数の無許可の金融プラットフォームおよび暗号通貨プラットフォームに対して警告を発した。

プラットフォーム

Webサイト

調査結果

EuroXNow

EuroXOne

euroxnow.com;

euroxone.com

不正な銀行、金融、暗号通貨サービス、連携したプラットフォームシリーズ

Allenby Group

allenbygroup.com

不正な金融サービス、英国企業が関与する身元詐称

RKR Epsilon

rkr-epsilon.com

許可されていないIPO前の株式募集、RKR Epsilon Limitedが関与する個人情報窃盗

Mindora Group

BloomX

mindora.group;

mindora.to;

mybloomx.de

無許可の金融および暗号サービス。 Gesellschaft für Kryptoregisterführung mbH のなりすまし

ETF Admiral(s)

etf-admiral.global

無許可の銀行業務、投資業務、暗号資産サービス。CySEC（キプロス証券取引委員会）の規制対象であるAdmirals Europe Ltd.になりすます行為。

Broad Reach

broadreacheu.com

不正な定期預金勧誘、Broad Reach GmbHが関与する個人情報窃盗

Astenor AG

astenorag.com

不正な銀行業務および金融サービス

Donze Unlimited

donze-unlimited.com;

user.dataflowportal.com

不正な金融サービスおよび暗号資産サービス、スイス企業が関与する身元詐称

Clear Market Europe

clearmarketeurope.com

不正な金融サービスおよび暗号資産サービス、英国企業が関与する身元詐称

AlpineNova

alpinenova.io

無許可の投資サービス。組織的な取引プラットフォームネットワークの一部。

DegiroPartners

degiropartners.io

無許可の投資サービス。組織的な取引プラットフォームネットワークの一部。

Delta Private Capital

deltaprivatecapital.com

無許可の投資サービス。組織的な取引プラットフォームネットワークの一部。

WhiteLake Invest

whitelake-invest.de

無許可の投資サービスおよび定期預金勧誘、Whitelake Capital GmbHのなりすまし