米検察、Tinderを介した仮想通貨詐欺に関連したUSDTの没収を求める

マサチューセッツ州の連邦検察官は、オンライン仮想通貨投資詐欺による収益とされる20万ドル強相当のUSDTの回収を求める民事没収訴訟を起こした。この訴訟は、マサチューセッツ州連邦地方検事局が月曜日に提起した。

裁判所の書類によると、押収されたトークンは、マサチューセッツ州在住の女性が出会い系アプリを通じて標的となった計画に由来することが判明した。捜査官によると、被害者はTinderで「ニノ・マーティン」という名を名乗る人物にアプローチされ、その後WhatsAppで会話を続けるよう提案されたという。検察は、この変更は被害者をモデレートされたプラットフォームからプライベートなコミュニケーションチャネルへと誘導するためによく使われる戦術だと説明した。

プロフィールの背後にいる人物は、ファイナンシャルアドバイザーを名乗り、仮想通貨取引に関するアドバイスを提供していたとされています。被害者はこれらの指示に従い、口座を開設し、後に法執行機関が詐欺的な取引サイトと特定したサイトに資金を送金しました。被害者の正規の金融口座からの送金が不審であると判断されると、詐欺プラットフォームとされる人物が被害者に連絡を取り、制限を回避するための指示を与えたと報じられています。

被害者が当局に通報した時点で、検察官は詐欺の疑いのあるプラットフォームに約50万4,353ドルが送金されていたと述べた。捜査官はその後、これらの資金の一部が2025年6月に押収された仮想通貨口座に送金されたことを突き止め、政府は回収されたUSDTが被害者の損失の一部であると述べた。

この事件は、暗号資産関連犯罪のより広範な増加を反映しています。ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、暗号資産犯罪が2025年に162%増加し、違法アドレスが少なくとも1540億ドルを受け取ったと報告しています。この活動の大部分は、ロマンス詐欺、ソーシャルエンジニアリング、偽の投資機会を組み合わせた、いわゆる「豚屠殺」詐欺に起因するとされています。これらの手口では通常、被害者が合法的に見えるプラットフォームに資金を送金するよう圧力をかける前に、長期間にわたる信頼構築が行われます。

当局は、特に東南アジアの一部において、こうした詐欺と組織犯罪ネットワークとの関連性をますます指摘しています。過去1年間、米国および国際機関は、金融仲介業者やマネーロンダリングネットワークを標的とするなど、こうした詐欺行為の背後にあるインフラを断絶するための措置を講じてきました。これらの措置には、カンボジアを拠点とするマネーロンダリング市場「Huione」への制裁や、この地域の詐欺行為に関与した個人に対する執行措置などが含まれます。

こうした努力にもかかわらず、資産の回収は依然として困難を極めている。KerberusのCEO兼共同創設者であるアレックス・カッツ氏は、特に資産がブロックチェーン間で迅速に移動されたり、広く普及している仮想通貨に転換されたりした場合、被害者が盗まれた資金を回収できる可能性は低いと述べた。カッツ氏は、ステーブルコインの凍結は発行者の協力があれば可能かもしれないが、そのプロセスは困難で、しばしば失敗すると述べた。カッツ氏はまた、法執行機関の対応が管轄区域によって不均一であり、多くの機関が仮想通貨詐欺事件の処理に関する明確な手順を欠いていることを指摘した。