ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）が、無許可投資プラットフォームおよび目論見書違反に対する取り締まりを拡大

ドイツの金融規制当局である連邦金融監督庁（BaFin）は、オンライン金融詐欺に対する継続的なキャンペーンの一環として、無許可の投資プラットフォーム、疑わしい回収詐欺、違法な証券発行に対して新たな警告を発した。

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、複数の企業が認可を受けずにドイツ国内で金融、投資、暗号資産、または決済サービスを提供している疑いがあると警告した。同庁はまた、偽の規制関連書類の提出や、身元詐称の疑いについても懸念を示した。

最新の警告の中で、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、コソボに拠点を置くBOSS.BSS LLCが、必要な証券目論見書なしに、ドイツ国内でHartmann & Benz Incの株式を違法に一般に売り出した可能性があると述べた。

規制当局はまた、複数の疑わしい取引・投資ウェブサイトを指摘した。これには、認可を受けずに運営されている、あるいは英国、オーストラリア、キプロスなどの管轄区域で規制を受けていると偽って主張しているプラ​​ットフォームが含まれる。

ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は投資家に対し、ドイツ国内で金融サービスまたは暗号資産関連サービスを提供する企業は、規制当局から適切な認可を取得しなければならないことを改めて注意喚起した。消費者は投資を行う前に、BaFinの公式企業データベースを通じて企業情報を確認するよう促された。

監視機関はまた、正当な規制当局は前払い金を要求したり、資金回収サービスを保証したりすることはないと強調し、過去の詐欺による損失の返還を約束するプラットフォームには引き続き注意するよう投資家に警告した。

組織／ウェブサイト	申し立て	スクリーンショット
BOSS.BSS L.L.C. / Hartmann & Benz Inc	Suspected unlawful public securities offering without approved prospectus	/
miralim(.)com / Mirax LTD	Unauthorized financial and investment services; false regulatory claims	/
gray-summit-group(.)com	Suspected unauthorized financial services
swisscape(.)com / swisscape(.)net	Suspected unauthorized banking or financial services	/
fxplus(.)ai	Suspected unauthorized financial services
dexcpt(.)com / DEX Capital	Suspected recovery scam and unauthorized investment services
sogoinvest(.)com	Unauthorized services; false UK regulation claims
elitetradingsol(.)com	Suspected unauthorized investment services and identity fraud