投資家がWealthPro FXの出金詐欺を告発、関連する複数のプラットフォームが消失

外国為替、仮想通貨、商品、指数などの取引サービスを提供すると自称するグローバルブローカー、WealthPoint FXを巡る苦情が急増している。ある投資家は、このプラットフォームが、長年にわたり複数の異なる名称で運営されてきた、より広範な詐欺的な投資スキームのネットワークの一部であると非難している。

投資家によると、この騒動は、WealthPoint FXの担当者から、休眠状態にあるとされる取引口座について連絡があったことから始まったという。その後、投資家はIntegrity Core Bankというプラットフォームで口座を開設するよう指示され、資金を引き出すには4,600ドルの支払いが必要だと告げられた。

投資家は、インテグリティ・コア・バンクについて独自に調査を行った結果、疑念を抱くようになった。ウェブサイトには、同行が全米信用組合管理局（NCUA）の保険に加入しており、米国証券取引委員会（SEC）およびベター・ビジネス・ビューローに登録されていると記載されているが、投資家はこれらの主張を独自に検証できなかったと述べている。

その結果、連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター（IC3）、金融業界規制機構、連邦取引委員会、全米信用組合管理機構、および証券取引委員会に苦情が申し立てられたと報じられている。

投資家はさらに、WealthPoint FXが口座残高がIntegrity Core Bankに送金されたと述べたと主張している。しかし、その後まもなく、Integrity Core Bankは投資家に対し、口座が記録から削除されたと通知し、資金の解放のために4,600ドルの支払いを要求し続けたという。

訴状では、WealthPoint FXが、Supreme Coins、SuperCoin Bot、SuperCoin Trade、Phionex、Majorvest.proなど、かつて運営されていた一連の投資プラットフォームと関連付けられており、そのうちのいくつかは現在運営を停止していると報じられている。

さらに懸念されるのは、WealthPoint FXの規制上の地位である。同社は、米国に拠点を置く、完全に規制された金融サービスプロバイダーであると主張している。

しかし、業界監視機関による調査によると、WealthPoint FXは全米先物協会（NFA）に登録されていないようです。さらに、同社が公認の金融規制当局から認可または監督を受けていることを示す証拠も見つかっていません。

規制当局による監督がなければ、投資家の資金は金融法、補償制度、または規制上の保護措置によって守られない可能性があります。業界の専門家は、顧客資金の払い出し前に前払い金、税金、確認手数料、または引き出し手数料を要求することは、投資詐欺に関連する一般的な警告サインであると警告しています。

BrokersViewがお知らせします

WealthPoint FX、Integrity Core Bank、および関連会社に対する疑惑は、オンライン投資プラットフォームを利用する前に徹底的なデューデリジェンスを実施することの重要性を浮き彫りにしています。投資家は、規制を受けていないブローカーや、出金処理前に追加料金を要求するプラットフォームを利用する際には、細心の注意を払う必要があります。資金を入金する前に、投資家は規制当局に直接問い合わせてライセンスを確認し、企業のウェブサイトに掲載されている情報のみに頼らないようにすることが推奨されます。

不正なプラットフォームに遭遇した疑いがある場合、または出金に問題が生じている場合は、すべてのチャットログと取引のスクリーンショットを保存してください。当局に苦情を申し立ててください。または、  BrokersViewに速やかに苦情を提出していただければ、当社が関係規制当局への状況報告をお手伝いいたします。