偽AI取引プラットフォームが150万リンギットの利益を計上したと表示したが、被害者は34万3190リンギットを失った。

マレーシアのマーケティング担当者が、24時間以内に最大30％の利益を約束する偽のAI搭載取引プラットフォームを利用した投資詐欺の被害に遭い、34万3190リンギットを失ったと報じられている。

クレイ警察によると、46歳の女性は「Shugoa AI Investment」というアプリを通じて運営されている投資プログラムを紹介されたという。このスキームは、投資家が1日で20％から30％の利益を得ることができ、その収益はプラットフォームに直接反映されると謳っていたとされる。

被害者は投資が本物だと信じ、2025年9月から2026年4月にかけて、合計343,190リンギットを10の異なる国内銀行口座に13回送金した。

その後、プラットフォームは彼女の口座に150万リンギットの利益が計上されたと表示し、投資が非常に成功したかのような印象を与えた。しかし、彼女が資金を引き出そうとしたところ、口座へのアクセスがブロックされた。

被害者は、表示された利益も元金も回収できないことに気づき、その後警察に被害届を提出した。

クレイ警察署長のタン・セン・リー警視正は、この事件はマレーシア刑法第420条の詐欺罪に基づいて捜査されていると述べた。

この事例は、AI取引、外国為替、仮想通貨、その他の高利回り商品に関わる投資詐欺で頻繁に見られる一般的な手口を浮き彫りにしている。詐欺的なプラットフォームは、被害者に資金を預け入れ続けるよう促すために、しばしば捏造された利益を表示する一方、出金要求は遅延、拒否、あるいは完全にブロックされる。

当局は、特にAI関連のマーケティング手法を用いた、異常に高いリターンや確実なリターンを謳う詐欺的なスキームには注意するよう、投資家に繰り返し警告している。危険信号としては、短期間での利益を約束する、個人口座や無関係な銀行口座への複数回の送金要求、規制対象の金融機関による独立した検証ができない取引プラットフォームなどが挙げられる。

今回の事件は、AIを活用した取引機会への投資家の関心を悪用し、正当な規制監督の対象外で運営される、地域全体で増加している詐欺事件の事例の一つである。