偽のUSDT取引スキームは、20,507のマネーロンダリング用ミュールアカウントを使用して240万ドルを洗浄した。

インド人投資家から2億1050万ルピーをだまし取った偽の仮想通貨取引プラットフォームが、国内最大規模のサイバーマネーロンダリング組織の一つを暴き出した。捜査当局は、2万507のマネーロンダリング用銀行口座と12層に及ぶ取引を通じて、資金の流れを追跡した。

マディヤ・プラデーシュ州のサイバー犯罪対策室によると、被害者はWhatsAppを通じて、詐欺サイトtradecboeus.cc/mobileでUSDTとビットコインに投資するよう勧誘された。このプラットフォームは、捏造された取引利益を表示し、信用を得るために早期出金を許可した後、徐々に高額の入金を促していた。

この詐欺は、よくある手口を踏襲していた。数ヶ月の投資の後、被害者のオンライン口座には3億3000万ルピー以上の資産が計上されていた。被害者が資金を引き出そうとしたところ、詐欺師らは1億840万ルピーの所得税を要求し、さらに高額引き出しの保証金として20万USDTを追加で要求した。

金融捜査官は、盗まれた資金が広範な資金洗浄ネットワークを通じて急速に分散されたことを突き止めた。資金は当初76の銀行口座を経由したが、その後493、12,720、そして最終的には7,218の口座へと拡大し、最終的な受益者を特定することが著しく困難になった。

当局はこれまでに1億9200万ルピーを凍結しており、残りの資金の追跡のため、インド各地の銀行や金融情報機関と協力している。捜査当局は、この事件は組織的な州間サイバー犯罪シンジケートが偽の仮想通貨やオンライン取引プラットフォームを利用して投資家の資金を盗み、資金洗浄したものだと考えている。