トロント在住の男性が660万ドルの外国為替詐欺事件で起訴される

トロント警察は、トロント地域のペルシャ系コミュニティの投資家を狙った660万ドルの詐欺事件に関与したとして、46歳在住のセイエド・モハマド・アリ・ノジョウミ容疑者を起訴した。オンタリオ証券委員会（OSC）は、ノジョウミ容疑者とスマート・プライム・グループを率いる2人の関係者が、28人の投資家から提供された外国為替取引用の資金を、個人的な費用や他の投資家への支払いに流用したとしている。容疑者はいずれもオンタリオ州で証券販売の登録を行っていなかった。

ノジョウミ氏は逮捕され、保証人を付けて5,000ドルの保釈金で釈放されました。裁判記録によると、ミナ・アミニ氏とその夫を含む投資家は、ノジョウミ氏に投資した貯金とローンを失いました。この経済的損失により、夫妻は破産に追い込まれました。「再出発を目指していますが、正直言って本当に大変です」とアミニ氏は語りました。「OSC（オーストラリア不動産監督庁）には大変助けられました。彼らの助けがなければ、私たちは希望を失っていたでしょう。」

裁判所の書類によると、ノジョウミ氏は2019年2月に詐欺罪で起訴されたが、賠償金の支払いを受けて取り下げられた。それにもかかわらず、OSCは、ノジョウミ氏が以前の疑惑に隠れながら、スマートプライムグループを通じて少なくとも350万ドルを要求したと主張している。

投資家たちはOSCに損失を報告し、それが刑事告発のきっかけとなった。被害者の一人、エンシー・ラハマニ氏は、この計画による影響は金銭面と精神面の両方にあったと述べた。「彼は私たち全員に支払わなければなりません。投資した金額だけでなく、私たちが経験した精神的ストレスも大きいのです…金額で表すことはできません。」ラハマニ氏は、凍結された口座が住宅購入を含む個人計画に影響を与えたと付け加えた。

OSCは2023年12月にスマートプライムグループについて公開警告を発していました。ノジョウミ氏は民事訴訟でこれらの疑惑を否定し、投資家の拠出金は返済期限が到来していない融資であると主張しました。この刑事訴訟は来月、オンタリオ州ニューマーケットで審理される予定で、被害者は賠償金の確保と類似の詐欺の抑止力となることを期待しています。