テレグラムベースの外国為替詐欺がGOマーケッツを装って、アーメダバードのカップルから₹10.8Mを騙し取る

アハマダバードの請負業者とその妻がテレグラム外国為替取引詐欺で1080万ルピー以上をだまし取られ、詐欺師は通貨を通じて取引に高額な見返りを得ることを約束したという。

サイバー犯罪警察署に寄せられた苦情によると、被害者は7月初めにYouTubeで外国為替の頭皮むき取引の動画を発見し、Forex Factoryなどのフォーラムや「GO Markets」に関する情報に接触した。グーグル検索を通じて、彼はgomrktsusm.comサイトに誘導され、このサイトは「GO Markets Global CS」というTelegramアカウントにリンクしている。

Telegramアカウントを作成し、「GO Markets Global CS」とコミュニケーションを取った後、彼は相手の指導の下でユーロ/ドル、ビットコイン/ドル、ポンド/ドルなどの通貨ペアの取引を開始した。7月4日に口座を開設し、7月7日に5万ルピーを振り込み、取引口座には625ドルの利益が表示された。その後、8000ルピーの引き出しがAxis Bank口座への振り込みに成功し、信頼の基礎を築いた。

7月7日から8月30日までの間、夫婦はRTGSとIMPSシステムを通じて詐欺グループが提供した11の銀行口座に振り込んだ。1回の振り替えは5万~ 200万ルピーで、累計1080万ルピーに達した。

苦情者によると、犯罪者は2人の身分証明書番号と電子メールアドレスを利用してそれぞれ取引口座を作成したという。しかし、出金の試みのたびに新しい「預金要件」がトリガーされ、元金と利益は返済されていない。

捜査関係者はテレグラムを通じて匿名で運営している。警察は詐欺と刑事共謀罪に基づいて立件し、資金移転に使われた複数のラバ口座を追跡している。

BrokersViewリマインダ

ブローカーを研究する際は、偽ドメイン名が存在する可能性があるGoogle検索結果だけに依存しないでください。GO Marketsは規制対象のブローカーで、その公式ドメイン名はhttps://www.gomarkets.com。サイトgomrktsusm.comはGO Marketsのクローンサイトである可能性が高い。

正規のブローカーは、TelegramやWhatsAppなどのインスタントメッセンジャーソフトウェアを通じて顧客を誘致することはありません。収益の保証や「独占取引指導」の提供を約束する行為は、古典的な詐欺手段です。

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