シンガポール警察と仮想通貨取引所が290万ドルの詐欺被害を未然に防ぐ

シンガポール警察（SPF）は、主要な仮想通貨取引所と共同で実施した3回目の仮想通貨詐欺対策作戦を完了し、290万シンガポールドル（230万米ドル）以上の潜在的な損失を防いだ。

6月1日から6月30日にかけて実施されたこの作戦では、シンガポール警察の詐欺対策センター（ASC）とサイバー捜査部（CIB）が、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitなどの仮想通貨プラットフォームと連携した。

ChainalysisとTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを活用し、捜査官は政府職員なりすまし詐欺、投資詐欺、求人詐欺に関連する130人以上の詐欺被害者を特定した。参加取引所から提供されたタイムリーな顧客情報により、捜査官は追加資金が送金される前に電話や直接訪問を通じて介入することができた。

この作戦はシンガポールの国境を越えて拡大した。当局は、米国連邦捜査局（FBI）やニューサウスウェールズ州警察のサイバー犯罪対策班など、国際的な法執行機関とブロックチェーン情報を共有し、仮想通貨関連の詐欺対策における国境を越えた協力の重要性の高まりを示した。

シンガポール警察は、詐欺師が不正資金の移動に仮想通貨を悪用するケースが増えている現状を踏まえ、今回の結果は規制当局、法執行機関、デジタル資産サービスプロバイダー間の継続的な連携の重要性を示すものだと述べた。

警察はまた、消費者に「ACT」という詐欺対策フレームワークに従うよう促す啓発キャンペーンを再開した。そのフレームワークとは、二段階認証やScamShieldなどのセキュリティ対策を追加すること、送金前に不審な要求を確認すること、そして詐欺に遭遇した場合は直ちに当局または金融機関に連絡することである。

この共同作戦は、ブロックチェーン分析、業界パートナーシップ、国際的な情報共有を組み合わせることで、詐欺を早期に発見し、経済的損失を軽減するというシンガポールのより広範な戦略を反映している。