WhatsApp詐欺の背後にある偽仮想通貨取引プラットフォームに550万ドルの支払い命令が出された。

米連邦裁判所は、偽の取引プラットフォームを利用したWhatsAppベースの仮想通貨投資詐欺を運営していたという容疑に対し、被告6人に550万ドル以上の支払いを命じた。

米国証券取引委員会（SEC）によると、このグループはWhatsAppのチャットを通じて被害者を標的にし、金融専門家を装って徐々に信頼関係を築いた後、不正な仮想通貨取引プラットフォームであるNanoBitを紹介した。投資家は魅力的なリターンを約束され、偽の口座残高を見せられた後、仮想通貨と法定通貨の両方を預け入れるよう促された。

この詐欺計画を合法的に見せるため、運営者たちは関連会社がSEC（米国証券取引委員会）に登録されていると偽り、架空の仮想通貨投資機会を宣伝した。プラットフォームには架空の取引利益が表示され、被害者たちは投資額が増えているという印象を受けた。

実際には、本物の仮想通貨取引は一切行われていませんでした。被害者から送金された資金は、香港の口座を含む、詐欺師が管理するウォレットや銀行口座に流用されました。投資家が資金を引き出そうとすると、追加料金を請求されたり、無視されたり、WhatsAppグループから削除されたりしました。

SECによると、この詐欺スキームにより18人の投資家が約96万7000ドルを失った。裁判所の判決には、被告に対する不正利得の返還、民事制裁金、永久差止命令が含まれているが、運営者が法廷に出廷せず、資金の多くがすでに海外に送金されているため、被害者への資金回収は不確実なままだ。

この事件は、詐欺師がメッセージアプリを通じて被害者との関係を築き、その後、偽の利益を表示してより大きな投資を促す、巧妙に作られた偽の取引プラットフォームに誘導するという、よくある「豚の屠殺」と呼ばれる手口を浮き彫りにしている。