インターポール、世界的なロマンス詐欺取り締まりで1億2200万ドル相当の仮想通貨ウォレットを発見

インターポールが調整した国際的な詐欺対策作戦により、1億2250万ドル以上のロマンス詐欺の収益を処理していた仮想通貨ウォレットが発見され、国境を越えた金融詐欺の規模と巧妙さが浮き彫りになった。

このウォレットは、97の国と地域の当局が参加した4ヶ月にわたる取り締まり作戦「オペレーション・ファーストライト2026」の中で特定された。捜査官は、資金の流れを追跡し、クロスチェーン仮想通貨スワップを利用して不正収益の出所を隠蔽する資金洗浄ネットワークを特定した。タイ警察は、ウォレットを管理していたとされる20歳の男を含む2人の容疑者を逮捕した。

インターポールによると、この大規模な作戦の結果、5,811人が逮捕され、2億9,300万米ドル相当の不正資産が押収または凍結され、世界中で14万2,000人以上の被害者が特定された。

捜査の中心はロマンス詐欺だった。これは、詐欺師がオンライン上で偽の交際関係を築き、被害者を騙して詐欺的な投資計画に投資させたり、送金させたりする手口だ。犯罪者は、盗んだ資金を管轄区域を越えて迅速に移動させ、追跡を困難にするために、暗号通貨、ステーブルコイン、クロスチェーン取引をますます利用するようになっている。

タイでの事件以外にも、当局は様々な国際的な詐欺行為を摘発した。その中には、660万米ドルの損失を防いだビジネスメール詐欺の手口や、複数の国にまたがって活動する組織的な詐欺ネットワークも含まれる。

インターポールは、今回の作戦は、ますます巧妙化する金融犯罪との闘いにおいて、国際協力がいかに不可欠であるかを示すものだと述べた。同機関は、犯罪組織がテクノロジーと人間の信頼の両方を悪用し、世界規模で投資詐欺、恋愛詐欺、オンライン詐欺を行っていると警告し、違法な金融ネットワークを阻止するためには、国境を越えた連携した取り締まりが極めて重要だと強調した。