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インドのEDは2,385億ルピー相当の仮想通貨を押収し、スペインでOctaFXの首謀者とされる人物を逮捕。これにより、これまでで最大規模の外国為替関連のマネーロンダリングネットワークの一つが摘発された。

キプロスの金融規制当局は、オクタが無許可の金融サービスを提供していたとのインド当局の申し立てを受けて、オクタの株主パベル・プロゾロフ氏の議決権を停止した。

繰り返しの引き出し失敗、カスタマーサービスの消息、理由の変更などの状況は、OctaFXプラットフォームが故意に出金を遅らせていることを投資家に疑わせた。

OctaFXは、インドでの無規制の外国為替取引活動に関与した疑いで告訴されていた訴訟を解決するため、320万ルピーを支払うことに同意した。