OctaFXの取り締まり強化：EDが2,385億ルピー相当の仮想通貨を凍結、世界規模の詐欺捜査が拡大する中、首謀者がスペインで逮捕

インド執行局（ED）は、オフショアFXプラットフォーム「OctaFX」に対する措置を強化し、2兆3850億ルピー（約2億7100万米ドル）相当の仮想通貨を凍結し、同プラットフォームの首謀者とされるパベル・プロゾロフ容疑者のスペインでの逮捕を確保した。この措置は、インドにおけるデジタル資産をめぐる金融犯罪取り締まりとしては最大規模の一つであり、FX取引を装った国境を越えたマネーロンダリングと詐欺の広範なネットワークを露呈させた。

EDの捜査官によると、OctaFXは、高収益かつ安定したリターンを約束してユーザーを誘い込み、個人投資家をターゲットにした積極的なマーケティングキャンペーンを展開し、無許可のFXスキームを通じてインドの投資家を組織的に欺いていた。調査の結果、2022年7月から2023年4月の間に、投資家は総額約1,875億ルピーを送金するよう騙され、複雑な決済システムを通じて約800億ルピーの不法な利益がインドから流出したことが判明した。

EDは、これらの送金にはダミーの組織や無許可の決済アグリゲーターが関与することが多く、送金をソフトウェアや研究開発費の輸入に偽装していたと述べている。資金の多くは外国直接投資としてインドに還流され、表面上の正当性を維持するのに役立つ完全な資金洗浄プロセスが完成していたとされている。

当局によると、プラットフォームの運営開始から数年にわたり、インドからの不正利益の総額は5,000億ルピー（5億6,800万米ドル）を超えると推定されている。押収された暗号資産に加え、EDはプロゾロフ氏に関連するスペインの不動産19件と豪華ヨット1隻を差し押さえた。ネットワークに関与した55の個人および団体に対し、2件の起訴状が提出されている。

当局はまた、OctaFXが取引データと執行を操作したと非難した。これには、ローソク足チャートの改ざんや、投資家の損失を確実にするための意図的なスリッページなどが含まれており、これは以前に報告されたポンジ詐欺に類似した手法と一致する。同社の紹介ブローカー（IB）スキームは、顧客の取引活動に基づいてプロモーターに報酬を与え、個人投資家市場への影響力をさらに拡大した。

これに対し、OctaFXは不正行為を否定し、登録されている法域の現地法を遵守して事業を運営していると主張した。同社は、データフィードは検証済みの市場プロバイダーから提供されており、逮捕された人物の行為は同社のグローバルブランド事業とは無関係であると主張している。

この事例は、規制を受けていないオフショア証券会社が、複数の事業体からなる企業ネットワークを利用して新興市場の個人投資家を標的にし、管轄権の抜け穴を悪用し続けていることを如実に示している。また、インド当局が暗号資産関連のマネーロンダリングや越境金融詐欺に対する警戒を強めていることを改めて浮き彫りにしている。

今年初め、 OctaFX に関する投資家からの苦情や出金問題が広まり、すでに Brokersview が警戒を強めていた。

執行措置が強化される中、進行中の OctaFX の訴訟は、詐欺的なブローカーが合法性とテクノロジーを武器にして国境を越えて大規模な詐欺を犯す可能性があること、そして規制当局がいかにして介入を始めているかを強く思い起こさせるものとなっている。

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